股票代码：000006        股票简称：深振业A       公告编号：2020-49

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2020年第二十七次会议决议暨拟选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年12月5日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2020年第二十七次会议，会议通知于12月3日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事的议案》：经公司股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意将王道海、孔国梁先生作为第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》）。

　　公司独立董事已对第一项事项发表了同意的独立意见。

　　截止本公告披露之日，王道海、孔国梁先生未持有公司股票。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二〇年十二月七日

　　附件：王道海、孔国梁先生简历

　　王道海：男，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师职称。曾任金田实业（集团）股份有限公司财务管理部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁，深圳赛格高技术投资股份有限公司计财部副部长、部长、副总会计师、董事局秘书、总裁助理兼计财部部长、微电子分公司总经理，深圳市沙河（实业）集团有限公司财务总监，深圳市远致投资有限公司财务总监兼财务部部长等职务。2007年至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

　　王道海先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）中第3.2.3条所列情形；王道海先生为我公司持股5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理，与我公司构成关联关系，除此以外不存在与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

　　孔国梁：男，1983年出生，中共党员，中公财经大学金融学硕士，中级经济师职称。曾任深圳市振业（集团）股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部高级经理、副部长、部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资发展二部部长兼深圳市平稳发展投资有限公司总经理。

　　孔国梁先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）中第3.2.3条所列情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A         公告编号：2020-50

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2020年第六次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会于2020年12月5日召开第九届董事会2020年第二十七次会议，审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年12月23日14:50，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月23日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年12月23日9：15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年12月17日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2020年12月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案：《关于选举董事的议案》，该议案以累积投票方式选举，应选董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）该议案已经2020年12月5日召开的第九届董事会2020年第二十七次会议审议通过，议案内容详见12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记方法

　　1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：2020年12月21日、12月22日上午9：00—下午17：00及会议现场投票前。

　　（三）登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

　　（四）会议联系方式：

　　电话：0755-25863061

　　传真：0755-25863012

　　联系人：罗丽芬、牛佳琪

　　（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　六、备查文件：第九届董事会2020年第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书格式

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二〇年十二月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

　　2、填报选举票数。

　　本次会议议案以累积投票形式投票，需填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　该提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月23日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第六次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：               股  持有股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

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　　注：1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。

　　2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：    □可以                  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：