证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临─086

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　九届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十三次董事会于2020年12月4日以通讯表决方式召开。会议通知于12月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》）

　　2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程（修订版）》）

　　3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2020年12月21日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第七次临时股东大会。

　　审议：

　　提案1关于拟变更公司名称及证券简称的议案

　　提案2关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月四日

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临─087

　　山西漳泽电力股份有限公司关于拟

　　变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月4日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本事项尚需提交公司2020 年第七次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称及证券简称的说明

　　结合公司发展现状和未来战略方向，公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，具体如下：

　　■

　　公司名称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准。公司拟变更证券简称的申请已经深交所核准。

　　二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

　　为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，山西省委推动联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司省属三户煤炭企业，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建成立了晋能控股集团有限公司。公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司名称业已变更为“晋能控股煤业集团有限公司”。公司结合发展现状和未来战略方向，为使公司名称及证券简称与公司发展方向更加匹配，拟将公司名称变更为“晋能控股山西电力股份有限公司”，证券简称变更为“晋控电力”。

　　本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价，误导投资者的目的，符合相关法律法规的规定。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司名称及证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议，并需向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续。上述事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2.本次拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码“000767”保持不变。

　　3.公司将根据公司名称和证券简称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临─088

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：

　　公司章程修改对照表

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　《公司章程（修订版）》全文将同时披露于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　证券代码：000767          证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临－089

　　山西漳泽电力股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届二十三次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年12月21日（周一）上午9:00

　　网络投票时间：2020年12月21日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年12月21日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2020年12月15日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年12月15日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　提案1关于拟变更公司名称及证券简称的议案

　　提案2 关于修订《公司章程》的议案

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届二十三次董事会审议通过，决议公告刊登于2020年12月5日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2020年12月21日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、其它事项：

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　七、备查文件

　　山西漳泽电力股份有限公司九届二十三次董事会决议公告（公告编号：2020临-086）

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年第七次临时股东大会结束时止。

　　■

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“漳电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月21日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2020年12月21日09:15，结束时间为 2020年12月21日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。