证券代码：000582    证券简称：北部湾港     公告编号：2020107

　　北部湾港股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2020年12月4日（星期五）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于11月30日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事长韦韬、董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的议案》

　　鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权项目的原审计报告（大信审字【2020】第29-00014号）基准日为2020年3月31日，已过有效期。为保障公司可转换公司债券的顺利申报、发行，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年6月30日为基准日对钦州泰港进行加期审计，并出具《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司审计报告（大信审字【2020】第29-00020号）》，模拟的钦州泰港财务报表包括2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日的模拟财务状况及2020年1-6月、2019年度、2018年度的模拟经营成果。董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权审议批准了上述审计报告。本次审计报告与2020年3月31日审计报告相比，钦州泰港资产负债及盈利情况变化如下表所示。

　　单位：元

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　　依据《公司章程》以及其他相关规定，由于本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及关联交易，涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，董事会表决本项议案时，3名关联董事韦韬、黄葆源、罗明已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司审计报告（大信审字【2020】第29-00020号）》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　证券代码：000582    证券简称：北部湾港  公告编号：2020108

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第三十次会议于2020年12月4日（星期五）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年11月30日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的议案》

　　监事会对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中包括收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权项目，该项目的原审计报告（大信审字【2020】第29-00014号）基准日为2020年3月31日，已过有效期。为保障公司可转换公司债券的顺利申报、发行，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年6月30日为基准日对钦州泰港进行加期审计，并出具《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司的审计报告（大信审字【2020】第29-00020号）》，监事会同意该报告内容。

　　（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2020年12月5日