证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：临2020-031

　　上海国际机场股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理董卫女士和总工程师邵百俭先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，董卫女士向董事会辞去公司副总经理职务、邵百俭先生向董事会辞去公司总工程师职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对董卫女士和邵百俭先生在担任公司高级管理人员期间所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月五日

　　证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：临2020-032

　　上海国际机场股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2020年11月24日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2020年12月4日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

　　（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并一致通过了如下决议：

　　聘任黄铮霖先生和张健先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）公司全体独立董事认为以上议案未损害中小投资者利益，发表独立董事意见如下：

　　同意聘任黄铮霖先生和张健先生为公司副总经理。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见函

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月五日

　　简历

　　●黄铮霖先生，1977年4月出生，中共党员，研究生学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事。

　　黄先生于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司人力资源部部长，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理、机关党委书记等职务。

　　●张健先生，1967年4月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理。

　　张先生于1986年11月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司安检护卫保障部副总经理、总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司安检护卫保障部总经理、党委副书记等职务。