本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月30日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，公司第十届董事会第十四次会议于2020年12月4日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》全文。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司投资者关系管理制度》全文。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

　　后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》全文。

　　五、备查文件

　　《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月五日