证券代码：600862       证券简称：中航高科      公告编号：临2020-030号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第九届董事会2020年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月1日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第五次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2020年12月4日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事经书面投票表决，形成了如下决议：

　　同意聘任孟龙（简历详见附件）担任公司总会计师职务。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告 。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　附：孟龙简历

　　孟龙先生，1964年9月生人，中共党员，大专学历，高级会计师，历任北京航空制造工程研究所财务审计部部长、副总会计师，南通航智装备科技有限公司总会计师，现任中航复合材料有限责任公司总会计师。

　　股票简称：中航高科      股票代码：600862      公告编号：临2020-031号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　关于航空工业高科股权完成过户登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《关于中国航空工业集团有限公司吸收合并中航高科技发展有限公司的股东决定》，由公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）吸收合并公司控股股东中航高科技发展有限公司（以下简称“航空工业高科”），合并后航空工业高科注销。本次吸收合并前，航空工业高科为航空工业集团的全资子公司，本次吸收合并后，航空工业高科的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，均由航空工业集团无条件继承 （详见公司于2019年12月31日在三大证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-043号公告）。

　　2020年10月19日，航空工业高科已经工商核准，完成吸收合并注销登记（详见公司于2020年10月20日在三大证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2020-027号公告）。

　　2020年12月4日，公司接到航空工业集团通知， 其收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月4日出具的《证券过户登记确认书》(业务单号：中国结算沪-YW-DWPZ-024-2015/B)，公司原控股股东航空工业高科持有的本公司597,081,381股A股股份（占公司总股本42.86%）已过户至航空工业集团，股份性质为无限售流通股，过户日期为2020年12月3日。航空工业集团直接持有本公司597,081,381股A股股份，占本公司总股本42.86%，成为本公司控股股东和实际控制人。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司

　　2020年12月5日