证券代码：600601      证券简称：方正科技      公告编号：临2020-047

　　方正科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会2020年第八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2020年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2020年第八次会议通知，会议于2020年12月4日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

　　因北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）持续亏损，北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）和北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）进入合并重整程序，且北大医信与方正科技在主营业务上已经不存在竞争关系，董事会同意豁免公司控股股东方正信产及控股股东之控股股东方正集团于2014年12月共同出具的将北大医信注入方正科技的承诺。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避不参加本议案表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》（    公告编号：临2020-049）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020 年12月21日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年12月11日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020-050）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　证券代码：600601      证券简称：方正科技    公告编号：临2020-048

　　方正科技集团股份有限公司第十二届监事会2020年第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十二届监事会2020年第六次会议通知，会议于2020年12月4日以通讯方式表决，应参加表决监事3人，实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

　　监事会认为，本次公司豁免控股股东北大方正信息产业集团有限公司及公司控股股东之控股股东北大方正集团有限公司履行承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定，没有损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2020年12月5日

　　证券代码：600601       证券简称：方正科技       公告编号：临2020-049

　　方正科技集团股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月1日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）收到控股股东北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）及控股股东之控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）出具的《关于控股股东承诺履行的说明函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，为了维护上市公司及中小股东的利益，公司于2020年12月4日分别召开了第十二届董事会2020年第八次会议和第十二届监事会2020年第六次会议，审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，董事会审议该议案时，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在审议时需回避表决。现将有关情况公告如下：

　　一、承诺事项基本情况

　　（一）初始承诺情况

　　方正科技于2014年收购了方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）100%股权，为进一步支持方正科技的长远发展、避免同业竞争，控股股东方正信产及控股股东之控股股东方正集团于2014年12月共同出具承诺如下：

　　1、方正集团和方正信产将方正科技作为发展整合医疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台。

　　2、方正集团和方正信产承诺于2017年底前，在北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法规、监管机构规定时，将北大医信注入方正科技。

　　3、方正集团和方正信产将继续遵循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

　　（二）承诺延期情况

　　2017年10月，方正科技收到方正信产和方正集团出具的《关于控股股东承诺履行的说明函》，并于2017年10月19日召开方正科技第十一届董事会2017年第五次会议、2017年11月7日召开方正科技2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》。因北大医信主营业务当时尚处于拓展市场、培育发展阶段，且所处行业竞争激烈，北大医信业绩无法达到上述承诺注入条件。未来北大医信的业务拓展及经营业绩提升尚需时日，为切实维护方正科技全体股东利益，促进方正科技业务健康发展，方正集团和方正信产将上述北大医信注入方正科技原承诺延期三年。

　　二、北大医信基本情况

　　公司名称：北大医疗信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110108053552538E

　　注册地点：北京市海淀区北四环西路52号19层

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：刘建

　　主营业务方向：北大医信以智慧医院为核心业务，业务布局涉及智慧医院、区域卫生、医疗+互联网等领域，主要产品为HIS（医院信息系统）、智慧医院信息平台等医疗信息化软件和解决方案，主要客户为医院、卫生行政机构、医疗集团等。

　　股东结构：方正信产持有北大医信70%股权，北京博雅永信投资中心（有限合伙）持有北大医信30%股权。

　　北大医信最近二年及一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次豁免履行承诺的说明

　　2020年12月1日，公司再次收到方正信产和方正集团出具的《关于控股股东承诺履行的说明函》。主要内容如下：

　　“目前，因北大医信持续亏损，且方正集团和方正信产进入合并重整程序，方正集团和方正信产建议豁免北大医信注入方正科技的承诺，具体如下：

　　（一）北大医信持续亏损无法达到承诺注入条件

　　北大医信因行业竞争激烈、人力成本高企、财务费用较高等因素导致长期亏损，2018年、2019年及2020年1-9月业绩均亏损，根据北大医信目前的经营状况，短期内预计难以持续盈利，且目前北大医信净资产已经为负数，无法达到上述承诺注入条件。

　　（二）方正集团和方正信产进入合并重整程序，无法履行北大医信注入承诺

　　方正集团于2020年2月19日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的（2020）京01破申42号《民事裁定书》及（2020）京01破13号《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请，指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人，北大方正集团有限公司清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。北大方正集团有限公司管理人于2020年7月31日收到北京一中院送达的（2020）京01破申530号《民事裁定书》和（2020）京01破13号之三《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定对方正集团和方正信产等五家公司实质合并重整，指定北大方正集团有限公司管理人担任实质合并重整管理人。

　　方正集团和方正信产进入合并重整程序后，由管理人负责管理公司财产和营业事务，同时根据《企业破产法》第六十一条及六十九条的规定，方正集团和方正信产履行北大医信注入承诺，属财产处分、变价行为，需经债权人会议决议。方正集团和方正信产债权人众多，债务类型复杂，方正集团和方正信产未清偿债务规模较大，债权人在未获清偿之前，决议通过该等关联财产处分行为的难度极高。因此无论从决策程序上，还是从实际履行角度方正集团和方正信产已无法完成北大医信注入的承诺。

　　（三）北大医信与方正科技在主营业务上已经不存在竞争关系

　　北大医信以智慧医院为核心业务，业务布局涉及智慧医院、区域卫生、医疗+互联网等领域，主要产品为HIS、智慧医院信息平台等医疗信息化软件和解决方案，主要客户为医院、卫生行政机构、医疗集团等。而方正科技的IT系统集成及解决方案业务（即方正国际的主营业务）则主要面向公安、交通、政务等非医疗行业领域。北大医信与方正科技在主营业务上已经不存在竞争关系。

　　综上，目前北大医信业绩持续亏损无法达到承诺注入的条件，方正集团和方正信产进入合并重整程序，决策程序上也已无法完成北大医信注入的承诺，且北大医信与方正科技主营业务已经不存在竞争关系的情况。因此，从保障方正集团和方正信产债权人之合法权益的角度，以及保护方正科技全体股东利益角度，现建议豁免北大医信注入方正科技的承诺，并提请方正科技董事会及股东大会审议承诺豁免事项。”

　　四、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　我们作为独立董事，经对公司董事会提供的《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》进行事前审议，认为本次公司控股股东方正信产及公司控股股东之控股股东方正集团申请豁免履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定，没有损害公司及股东利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次公司豁免控股股东方正信产及公司控股股东之控股股东方正集团履行承诺事项是为了保护公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定。本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。我们一致同意《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　本次公司豁免控股股东方正信产及公司控股股东之控股股东方正集团履行承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定，没有损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

　　六、本次豁免承诺履行事项对公司的影响

　　公司董事会本次同意豁免控股股东方正信产及控股股东之控股股东方正集团将北大医信注入公司的承诺是基于北大医信持续亏损且方正集团和方正信产进入合并重整程序等客观实际情况，充分考虑了公司及全体股东的利益，不会对公司经营产生实质影响。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会                                                                  2020年12月5日

　　证券代码：600601      证券简称：方正科技      公告编号：临2020-050

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月21日14点45分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层VIP会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月20日

　　至2020年12月21日

　　投票时间为：2020年12月20日下午15:00至2020年12月21日下午15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2020年12月4日召开的第十二届董事会2020年第八次会议和第十二届监事会2020年第六次会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)

　　本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年12月20日15：00至2020年12月21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2020年12月14日至12月15日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

　　信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

　　方正科技投资者关系管理部

　　邮编：200120

　　登记电话：021-58400030

　　登记传真：021-58408970

　　六、其他事项

　　1、 电话：021-58400030；传真：021-58408970；

　　2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方正科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。