股票代码：600815             股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-069

　　厦门厦工机械股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   公司日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　●   公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决；有表决权的四位非关联董事赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》，预计2020年度公司向关联方厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）销售商品的日常关联交易总额不超过1000万元人民币。根据公司经营发展需要，公司拟增加向厦工三重销售商品的日常关联交易额度，预计本次增加总额不超过6500万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调增预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

　　公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了独立意见，认为：本次新增预计日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

　　董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为：本次新增预计日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司第九届董事会审议。

　　（二）增加2020年度日常关联交易预计额度情况单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：厦工（三明）重型机器有限公司

　　法定代表人：范文明

　　注册资本：人民币4416万元

　　注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

　　经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；金属结构制造；其他未列明的通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人工作站；其他未列明的专用设备制造；其他未列明的专用设备修理；其他未列明的汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电阻电容电感元件制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光电子器件制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气设备修理；集成电路制造；其他未列明的电子器件制造；其他未列明的电子元件及组件制造；智能仪器仪表制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；其他未列明的机械和设备修理业；基础软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；建筑施工劳务分包；经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、场地出租。

　　截至2019年12月31日，厦工三重总资产38,264.64万元，净资产25,686.94万元，主营业务收入20,794.75万元，净利润-3,156.55万元（数据经审计）。

　　与本公司的关联关系：公司董事范文明先生、公司总裁林春明先生分别担任厦工（三明）重型机器有限公司的董事长和董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，形成关联关系。

　　履约能力：良好

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常关联交易，与关联方发生上述关联交易的定价政策遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，根据公司业务发展阶段，参考行业价格，双方协商确定。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响，同时利于实现优势互补和资源的合理配置。本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会因与厦工三重发生此类交易而对其形成依赖。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　报备文件

　　（一）公司第九届董事会第二十次会议决议

　　（二）公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可的意见

　　（三）公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见

　　（四）公司第九届监事会第十二次会议决议

　　（五）公司第九届董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面审核意见（2020年第十次会议决议）

　　股票代码：600815              股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-070

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月4日收到公司董事陈天生先生递交的辞职报告，陈天生先生因个人原因，申请辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈天生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈天生先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

　　陈天生先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。陈天生先生将做好后续相关交接工作，其离职不会影响公司的正常工作及生产经营。公司董事会对陈天生先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　股票代码：600815              股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-067

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年11月30日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年12月3日以通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　审议通过《公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加向关联方厦工（三明）重型机器有限公司销售商品的日常关联交易额度，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：关联董事谷涛、王功尤、王志伟、范文明回避表决。赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　股票代码：600815            股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-068

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年11月30日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　审议通过《公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　本次公司拟增加向关联方厦工（三明）重型机器有限公司销售商品的日常关联交易额度为公司正常生产经营所需，定价政策遵循公平合理的原则。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司监事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：600815            证券简称：*ST厦工             公告编号：2020-071

　　厦门厦工机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月22日14点00分

　　召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月22日

　　至2020年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2020年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；议案2-6已经公司第九届董事会第十九次会议或（及）第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2020年11月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。公司将在2020年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2020年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼汽车工业城开发有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东凭本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、代理人本人有效身份证件。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2．登记时间：2020年12月17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3．登记地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2．联系人：周楷凯/吴美芬

　　联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月22日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。