证券代码：600388     证券简称：龙净环保     公告编号：2020-067

　　转债代码：110068 转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068 转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2020年12月4日以通讯方式召开。会议召开通知于2020年11月29日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

　　一、《关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）相关规定， 公司全资子公司浙江世丽建筑工程有限公司因生产经营的需要，向公司申请办理以下关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项：

　　1、浙江世丽建筑工程有限公司的市政公用工程施工总承包一级资质分立至母公司福建龙净环保股份有限公司。分立后，浙江世丽建筑工程有限公司为无资质企业，福建龙净环保股份有限公司为市政公用工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级、工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程）乙级、工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级、工程设计轻型钢结构工程专项乙级企业。

　　2、在满足浙江世丽建筑工程有限公司资质转移的前提下，把部分人员、机械设备转移到母公司福建龙净环保股份有限公司。转移后，福建龙净环保股份有限公司现有人员详细信息如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　3、资质结构调整前后责任分配

　　（1）资质结构调整前：福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务由福建龙净环保股份有限公司承担；浙江世丽建筑工程有限公司的所有债权债务由浙江世丽建筑工程有限公司承担。

　　（2）资质结构调整后：福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务由福建龙净环保股份有限公司承担；浙江世丽建筑工程有限公司的所有债权债务由浙江世丽建筑工程有限公司承担。

　　本次资质分立不构成关联交易和重大资产重组。本次交易尚需股东大会审议通过。

　　二、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2016年5月20日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于实施第三期员工持股计划的议案》。第三期员工持股计划资金总额为45，028，956.12元（扣除个人所得税后）。2016年6月17日，第三期员工持股计划通过二级市场完成公司股票购买，购买数量3，660，700股，购买均价12.23元/股。该部分股票存续期为48个月，应于2020年6月16日到期。2020年6月16日公司召开第八届董事会第三十一次会议，将公司第三期员工持股计划延期半年，即存续期延长至2020年12月16日。

　　鉴于对公司未来持续稳定发展充满希望和信心，同意将公司第三期员工持股计划再次延期半年，即存续期延长至2021年6月16日。

　　三、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：600388     证券简称：龙净环保     公告编号：2020-068

　　转债代码：110068 转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068 转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月21日14点 30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月21日至2020年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2020年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2020年12月21日上午11：00点前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　六、其他事项

　　邮政编码：364000     联系电话：0597-2210288    传  真：0597-2237446

　　联 系 人：卢珍丽、邓勇强

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600388     证券简称：龙净环保     公告编号：2020-069

　　转债代码：110068 转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068 转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于第三期员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开了第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，具体内容如下：

　　2016年5月20日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于实施第三期员工持股计划的议案》。第三期员工持股计划资金总额为45，028，956.12元（扣除个人所得税后）。2016年6月17日，第三期员工持股计划通过二级市场完成公司股票购买，购买数量3，660，700股，购买均价12.23元/股。该部分股票存续期为48个月，于2020年6月16日到期。2020年6月16日公司召开第八届董事会第三十一次会议，将公司第三期员工持股计划延期半年，即存续期延长至2020年12月16日。

　　鉴于持有人对公司未来持续稳定发展充满希望和信心，经第三期员工持股计划2020年第二次持有人会议及公司董事会审议，同意将公司第三期员工持股计划再次延期半年，即存续期延长至2021年6月16日。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：600388     证券简称：龙净环保     公告编号：2020-070

　　转债代码：110068 转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068 转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第三期员工持股计划2020年第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第三期员工持股计划2020年第二次持有人会议于2020年12月3日以通讯方式召开。会议应出席持有人385人，实际出席343人。会议召集、召开符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。会议审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，具体内容如下：

　　2016年5月20日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于实施第三期员工持股计划的议案》。第三期员工持股计划资金总额为45，028，956.12元（扣除个人所得税后）。2016年6月17日，第三期员工持股计划通过二级市场完成公司股票购买，购买数量3，660，700股，购买均价12.23元/股。该部分股票存续期为48个月，应于2020年6月16日到期。2020年6月16日公司召开第八届董事会第三十一次会议，将公司第三期员工持股计划延期半年，即存续期延长至2020年12月16日。

　　鉴于对公司未来持续稳定发展充满希望和信心，同意将公司第三期员工持股计划再次延期半年，即存续期延长至2021年6月16日。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月4日