证券代码：002152                 证券简称：广电运通                公告编号：临2020-092

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会共有7项议案，其中：第2-4项议案为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；

　　5、本次股东大会第5-7项议案采取累积投票方式进行表决。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年12月4日（星期五）下午15:30开始；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年12月4日9:15—15:00。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室；

　　（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长黄跃珍；

　　（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2020年11月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；

　　（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共36人，代表股份1,306,044,536股，占公司有效表决权股份总数2,408,993,951股的54.2154%。其中：

　　1、参加现场投票的股东及股东代表6人，代表股份1,291,520,640股，占公司有效表决权股份总数的53.6124%；

　　2、参加网络投票的股东及股东代表30人，代表股份14,523,896股，占公司有效表决权股份总数0.6029%。

　　（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（议案2至议案4以特别决议的方式审议通过）：

　　1、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　表决结果如下：

　　■

　　其中：中小投资者表决情况

　　■

　　2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

　　表决结果如下：

　　■

　　其中：中小投资者表决情况

　　■

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　表决结果如下：

　　■

　　其中：中小投资者表决情况

　　■

　　4、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果如下：

　　■

　　其中：中小投资者表决情况

　　■

　　5、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、罗攀峰、林耀军6人为公司第六届董事会非独立董事。

　　表决结果如下：

　　■

　　6、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》

　　独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举朱桂龙、邢良文、李进一3人为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果如下：

　　■

　　7、审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举陈炜、张晓莉2人为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　表决结果如下：

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通                公告编号：临2020-093

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年12月4日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月1日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事黄跃珍主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举黄跃珍为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司董事邢良文、陈建良、朱桂龙为公司第六届董事会审计委员会委员，其中邢良文（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　公司审计部为审计委员会秘书机构，审计负责人为第六届董事会审计委员会秘书，负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司董事朱桂龙、黄跃珍、陈建良、邢良文、李进一为公司第六届董事会提名委员会委员，其中朱桂龙为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　公司董事会办公室为提名委员会秘书机构，证券事务代表为第六届董事会提名委员会秘书，负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司董事黄跃珍、邢良文、李进一为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄跃珍为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源部负责人为第六届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、朱桂龙为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，其中黄跃珍为主任委员，负责主持战略与投资委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构，投资管理部负责人为第六届董事会战略与投资委员会秘书，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈建良为公司总经理（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、同意继续聘任李叶东为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意继续聘任魏东为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意继续聘任解永生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意继续聘任罗一明为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、同意聘任陈荣为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上5位公司副总经理（简历附后）任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　八、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任陈荣为公司财务负责人（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意继续聘任钟勇为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　联系电话：020-62878517

　　传    真：020-62878517

　　E - mail：securities@grgbanking.com

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意继续聘任王英为公司证券事务代表（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　联系电话：020-62878900

　　传    真：020-62878517

　　E - mail：securities@grgbanking.com

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　同意继续聘任邝建洲为公司审计负责人（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，以及与各战略投资者进行协商后，董事会同意公司调整本次非公开发行股票方案，将认购对象由4名调整为1名，同时相应调整发行数量及募集资金规模。

　　本次非公开发行方案调整的具体内容如下：

　　（一）发行数量

　　1、调整前

　　本次非公开发行股票的数量不超过212,539,848股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　2、调整后

　　本次非公开发行股票的数量不超过74,388,947股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　关联董事林耀军回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）发行对象及认购方式

　　1、调整前

　　本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿城发”）、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　2、调整后

　　本次非公开发行的对象为国寿城发，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　关联董事林耀军回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）募集资金规模和用途

　　1、调整前

　　本次非公开发行股票拟募集资金不超过200,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　2、调整后

　　本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　关联董事林耀军回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　除以上调整外，非公开发行方案其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　关联董事林耀军回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票预案(二次修订稿）》全文于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十四、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　关联董事林耀军回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十五、审议通过了《关于终止与部分认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其战略合作协议的议案》

　　董事会同意公司终止与中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力集团有限公司及其认购对象珠海格力金融投资管理有限公司签署的《战略合作协议》及《附条件生效的股份认购协议》，该三名投资者不再参与公司本次非公开发行，并签署相应的终止协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“广州城发”）的董事长林耀军担任公司第六届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定与实质重于形式的原则，广州城发及其认购对象国寿城发为公司的关联方，公司本次非公开发行构成关联交易。

　　关联董事林耀军回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十八、审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2020年12月21日（星期一）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开2020年第七次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年12月5刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　附件：简历

　　1、黄跃珍，中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁，广州广电城市服务集团股份有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州海格通信集团股份有限公司董事，广州广电研究院有限公司董事、总经理，广电运通党委书记。现任公司董事长，广州无线电集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州广电计量检测股份有限公司董事长。

　　黄跃珍为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　2、陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广电运通结构设计部经理、物料部经理、总经理助理兼制造部经理。现任公司党委书记、董事、常务副总经理、财务负责人，广州广电银通金融电子科技有限公司董事长、总经理，广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司董事长，广州广电江苏汇通金融数据股份有限公司服务有限公司、广州广州中智融通金融科技有限公司金融科技有限公司、广州广电广州广电运通信息科技有限公司科技有限公司、广州广电广州广电运通智能科技有限公司科技有限公司、深圳市深圳市信义科技有限公司有限公司、江苏江苏汇通金融数据股份有限公司数据股份有限公司董事，广州广电研究院有限公司、广州信息投资有限公司董事。

　　陈建良为广州无线电集团有限公司下属子公司广州广电研究院有限公司、广州信息投资有限公司董事，现持有公司1,473,929股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　3、李叶东，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，广电运通硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理，广电运通国际有限公司总经理。现任公司副总经理，广电运通国际有限公司董事长、总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事，广州中智融通金融科技有限公司董事长。

　　李叶东现持有公司169,502股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　4、魏东，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理、党委副书记，江苏汇通金融数据股份有限公司董事，广州广电汇通金融服务有限公司董事长。现任公司副总经理，广州广电计量检测股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、深圳市深圳市创自技术有限公司有限公司、广州支点创业投资有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司董事。

　　魏东未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　5、解永生，中国国籍，1975年5月出生，研究生学历。曾任合肥佳通轮胎有限公司助理工程师，广电运通硬件开发部工程师，公司硬件开发部副经理、经理、副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理，广州广电运通智能科技有限公司总经理；现任公司副总经理，广州广电运通智能科技有限公司、深圳市创自技术有限公司董事长。

　　解永生现持有公司12,150股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　6、罗一明，中国国籍，1976年3月出生，本科学历，学士学位。曾任肇庆市广宁县古水镇团委书记、党政办公室副主任；肇庆市广宁县团委副书记；广东省委办公厅接待办副主任科员、接待一处主任科员、接待二处副处长(其间: 2012.11--2014.03借调到省委办公厅会务处工作；2014.09--2014.12省委党校中青二班学习)；广东省信访局办公室主任；广电运通党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司副总经理，深圳市信义科技有限公司、广州辉远电子技术有限公司董事长，广州广电汇通金融服务有限公司董事、总经理。

　　罗一明未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　7、陈荣，中国国籍，1986年1月出生，本科学历，会计师，审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部总账报表组主管、财务会计部部长助理、财务会计部副部长、财务会计部部长，广州广电新兴产业园投资有限公司监事，现任公司副总经理、财务负责人，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州越秀小额贷款有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、广州广电融资租赁有限公司董事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。

　　陈荣在公司控股股东广州无线电集团有限公司部分子公司任董事，未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　8、钟勇，中国国籍，1973年10月出生，本科学历，取得董事会秘书资格证书。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州支点创业投资有限公司总经理。现任公司董事会秘书、广州支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司董事长。

　　钟勇未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　9、王英，中国国籍，1981年5月出生，研究生学历，中级会计师，具备证券从业资格。曾任中山大学达安基因股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室经理。

　　王英已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　10、邝建洲，中国国籍，1970年7月出生，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，公司财务部副经理，审计部经理。现任公司职工代表监事、审计负责人，江苏汇通金融数据股份有限公司、广州广百小额贷款有限公司监事会主席，广州支点创业投资有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司监事。

　　邝建洲未持有公司股份，与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002152                  证券简称：广电运通                 公告编号：2020-094

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年12月4日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月1日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　公司2020年12月4日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举陈炜、张晓莉为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邝建洲共同组成公司第六届监事会。

　　为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员陈炜为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，以及与各战略投资者进行协商后，监事会同意公司调整本次非公开发行股票方案，将认购对象由4名调整为1名，同时相应调整发行数量及募集资金规模。

　　本次非公开发行方案调整的具体内容如下：

　　（一）发行数量

　　1、调整前

　　本次非公开发行股票的数量不超过212,539,848股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　2、调整后

　　本次非公开发行股票的数量不超过74,388,947股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）发行对象及认购方式

　　1、调整前

　　本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿城发”）、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　2、调整后

　　本次非公开发行的对象为国寿城发，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）募集资金规模和用途

　　1、调整前

　　本次非公开发行股票拟募集资金不超过200,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　2、调整后

　　本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　除以上调整外，非公开发行方案其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》全文于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于终止与部分认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其战略合作协议的议案》

　　监事会同意公司终止与中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力集团有限公司及其认购对象珠海格力金融投资管理有限公司签署的《战略合作协议》及《附条件生效的股份认购协议》，该三名投资者不再参与公司本次非公开发行，并签署相应的终止协议，

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“广州城发”）的董事长林耀军担任公司第六届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定与实质重于形式的原则，广州城发及其认购对象国寿城发为公司的关联方，公司本次非公开发行构成关联交易。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年12月5日

　　附件：简历

　　陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

　　陈炜为广州无线电集团有限公司审计部副部长，未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通                公告编号：临2020-095

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于调整公司非公开发行股票方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已获得广州市国资委批准，并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议和2020年第六次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案的修订，已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证监会核准后方可实施。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，以及与各战略投资者进行协商后，公司拟调整本次非公开发行股票方案，决定将认购对象由4名调整为1名，同时相应调整发行数量及募集资金规模。

　　一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下：

　　（一）发行数量

　　1、调整前

　　本次非公开发行股票的数量不超过212,539,848股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　2、调整后

　　本次非公开发行股票的数量不超过74,388,947股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　（二）发行对象及认购方式

　　1、调整前

　　本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　2、调整后

　　本次非公开发行的对象为广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙），以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　（三）募集资金规模和用途

　　1、调整前

　　本次非公开发行股票拟募集资金不超过200,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　2、调整后

　　本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序

　　公司于2020年12月4日召开第六届董事会第一次会议审议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

　　三、独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关法律、法规及现行的审核政策，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通                公告编号：临2020-096

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订说明的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2020年12月4日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司根据本次非公开发行调整方案对预案中本次非公开发行股票发行数量、发行对象及认购方式、募集资金规模和用途进行了调整，并对摊薄即期回报、填补措施等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：

　　■

　　■

　　修订后的本次非公开发行A股股票预案详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通                公告编号：临2020-097

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于终止与部分认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其战略合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2020年12月4日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于终止与部分认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其战略合作协议的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，以及与各战略投资者进行协商后，公司拟调整本次非公开发行股票方案，决定将认购对象由4名调整为1名。

　　因上述调整，公司终止与中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力集团有限公司及其认购对象珠海格力金融投资管理有限公司签署的《战略合作协议》及《附条件生效的股份认购协议》，该三名投资者不再参与公司本次非公开发行，并签署相应的终止协议。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002152                 证券简称：广电运通                公告编号：临2020-098

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及

　　相关主体承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”） 非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已获得广州市国资委批准，并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议和2020年第六次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案的修订，已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证监会核准后方可实施。

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，现将本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下：

　　一、本次发行的影响分析

　　本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升。短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响，即期回报可能被摊薄。但从中长期看，公司非公开发行股票募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。

　　1、主要假设

　　本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：

　　（1）假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化；

　　（2）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　　（3）假设本次非公开发行于2021年2月28日之前实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后发行完成时间为准；

　　（4）假设本次发行数量为74,388,947股，发行完成后公司总股本为2,483,382,898股，募集资金总额为70,000万元，未考虑发行费用影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准；

　　（5）根据公司披露的2020年第三季度报告，公司2020年1-9月归属于母公司股东的净利润为46,640.60万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,214.51万元。假设2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润为2020年三季度报告披露数据的4/3倍。假设公司2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2020年基础上按照下降10%、持平、增长10%等三种情形；上述假设不构成盈利预测；

　　（6）在预测公司本次非公开发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行对总股本的影响，不考虑其他因素的影响；

　　（7）假设2021年公司不存在回购社会公众股、公积金转增股本、股利分配事项。

　　2、对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设前提，在不同净利润增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　■

　　注：对基本每股收益的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

　　根据上述假设测算，在公司2021年度实现归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别较2020年度持平、增长10%、下降10%的情况下，本次非公开发行后相比发行前的每股收益有所下降，本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响。

　　二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次非公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有一定幅度增长，经营风险将得到有效降低，财务状况将得到改善。但补充流动资金给公司带来的效益难以准确测量，可能导致净利润增长速度低于净资产增长速度，从而使得公司每股收益及净资产收益率等指标将在短期内出现一定程度的下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对2020年及2021年度归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　三、本次发行的必要性和合理性

　　关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见公告《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　本次募集资金投资项目为补充流动资金，有助于公司优化资本结构，增强公司抗风险能力，从而进一步改善公司的经营状况和盈利水平，有利于公司现有业务的持续发展。

　　本次募集资金投资项目未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。

　　五、填补被摊薄即期回报的具体措施

　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降。为保证本次募集资金有效运用、有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过下列方式，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补即期回报：

　　1、不断提高日常经营效率

　　总体来看，公司经营效率较高、盈利能力较强，为持续降低运营成本、提升经营业绩，公司将采取继续加强内部控制管理、持续提高资产周转率水平、强化资金管理制度、完善各级员工激励机制等主要措施，不断提升日常经营业绩。

　　2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定管理和使用本次发行募集资金。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用不当的风险。

　　3、进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

　　为更好地保护投资者合法权益，实现股东价值，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　六、相关主体出具的承诺

　　1、公司控股股东广州无线电集团有限公司根据中国证监会相关规定，就公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜，做出承诺：

　　“（1）本公司承诺不越权干预广电运通运营管理活动，不会侵占广电运通利益；

　　（2）自本承诺出具日至广电运通本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施。”

　　2、全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，就公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜，做出承诺：

　　“（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（2）本人将严格对本人的职务消费行为进行约束，严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；

　　（3）本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；

　　（4）本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（5）本人承诺若公司后续推出公司股权激励政策，本人将积极促使股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（6）本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）；

　　（7）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期回报及填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；

　　（8）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

　　七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　公司董事会对本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并将提交公司股东大会表决。

　　特此公告。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002152                   证券简称：广电运通                 公告编号：临2020-099

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿城发”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票的数量不超过74,388,947股（含本数），未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%；本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。国寿城发以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。公司已于2020年6月28日与广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“广州城发”）签署了《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州市城发投资基金管理有限公司之战略合作协议》（以下简称“《合作协议》”），与国寿城发签署了《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

　　（二）关联关系

　　经公司于2020年11月18日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议及2020年12月4日召开的公司2020年度第六次临时股东大会审议通过，广州城发的董事长林耀军担任公司第六届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定与实质重于形式的原则，广州城发及其控制的国寿城发为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。

　　（三）审批程序

　　本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已获得广州市国资委批准，并已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议和2020年第六次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案的二次修订，已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证监会核准后方可实施。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、关联方基本情况

　　（一）广州城发

　　1、基本情况

　　广州城发的基本情况如下：

　　■

　　2、股权控制关系结构图

　　■

　　3、主要业务情况

　　广州城发是是广州产业投资基金管理有限公司旗下的专业基金管理机构，旨在通过市场化方式募集资金，以灵活、高效的投资模式推动广州市城市基础设施及重点产业快速发展，实现国有资产的保值增值。

　　4、最近一年简要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据已经审计

　　（二）国寿城发

　　1、基本情况

　　国寿城发的基本情况如下：

　　■

　　2、股权控制关系结构图

　　截至本预案出具日，国寿城发的股权控制关系如下：

　　■

　　3、主要业务情况

　　国寿城发是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金，充分利用保险资金长期投资的独特优势，支持广州市重大基础设施建设、棚户区改造、民生工程和重大产业发展项目，并且积极参与广州市属国企的混改项目。

　　4、最近一年简要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据已经审计

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次非公开发行股票的发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，标的股票的发行价格将参照下述规则进行调整：

　　假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1，则：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1= P0/(1 + N)

　　两项同时进行：P1= (P0-D)/(1 + N)

　　本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

　　五、协议的主要内容

　　2020年6月28日，公司与广州城发签署了《合作协议》，与国寿城发签署了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容详见公司2020年6月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》《关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告》等相关公告。

　　六、本次交易目的以及对公司的影响

　　（一）本次交易的目的

　　1、募集资金有利于为公司中长期发展战略提供坚实的资金保障

　　2018年，广电运通开启了AI+战略升级之路，经过两年向人工智能战略转型升级，公司业务已逐步进入新一轮的快速增长期，迫切需要进一步加大投入，推出更多场景的解决方案，助力产业价值链延伸，支撑新的产品形态与服务模式落地。

　　本次非公开发行股票融资，有利于公司加快推动各项业务发展，进一步夯实业务基础、加强研发投入，有利于公司在行业和市场的快速增长浪潮中进一步发展主营业务、提升市场地位，为长远发展提供坚实的资金保障。

　　2、引入投资者有利于发挥协同效应，进一步提升综合竞争力

　　本次非公开发行股票拟向特定投资者发行。引入投资者有利于双方在技术、市场、渠道、品牌等多方面进行资源融合，发挥协同效应，实现共赢，有利于公司加快在人工智能领域和各大应用场景的产业布局，深化提高综合能力，有利于公司在人工智能领域进一步形成核心竞争力，将主营业务做大做强，提升盈利能力。

　　3、有利于优化股权结构，进一步优化公司治理机制，促进公司长远发展

　　从股权结构来看，公司控股股东持股比例为52.96%，其他股东持股比例均未超过3%，公司股权结构较集中。引入投资者有利于优化公司的股权架构和治理机制，进一步提升公司治理水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。

　　（二）本次交易对公司的影响

　　本次非公开发行募集资金将使公司资本实力进一步增强，有利于公司抓住产业发展的契机，为主营业务扩张和外延式发展奠定坚实基础。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升，有利于公司的可持续发展。本次非公开发行募集资金到位后，公司资本实力可以得到进一步提升，总股本扩大，总资产和净资产增加，资产负债率和流动性得到改善，增强了公司的偿债能力和抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。

　　本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为广州无线电集团有限公司，实际控制人仍为广州市国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　七、独立董事独立意见

　　上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。独立董事认为：国寿城发为广州城发控制的私募基金，是公司实际控制人广州市国资委控制的企业，且广州城发的董事长林耀军为公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定与实质重于形式的原则，与公司构成关联关系。因此，本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立意见

　　4、监事会决议

　　5、《附条件生效的股份认购协议》

　　6、《合作协议》

　　特此公告。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002152                 证券简称：广电运通                 公告编号：临2020-100

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第一次会议决定于2020年12月21日（星期一）召开公司2020年第七次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第七次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年12月21日（星期一）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年12月21日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月14日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年12月14日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

　　提案2.00：《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；

　　提案3.00：《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

　　提案4.00：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

　　提案5.00：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2020年12月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（临2020-093）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（临2020-094）、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（临2020-098）、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》（临2020-099），于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2020年12月15日（星期二）、12月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：钟勇、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮   编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2020年12月21日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。