本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月30日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2020年12月3日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专用账户用于存放募集资金。公司将于募集资金到位后一个月内与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方和四方监管协议，并按规定及时履行信息披露义务。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于本次开设募集资金专用账户签署相关协议文件、办理手续，以及后续与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方和四方监管协议。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月03日