股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2020-44

　　美好置业集团股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年12月2日以通讯表决的方式召开，公司已于2020年11月30日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

　　一、《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

　　具体内容详见公司于2020年12月4日披露在指定媒体上的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-45）。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月21日（星期一）在武汉召开2020年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2020年12月14日（星期一）。

　　具体内容详见公司于2020年12月4日披露在指定媒体上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-46）、《2020年第二次临时股东大会会议文件》。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月4日

　　股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2020-45

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司2019年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责，在2019年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环担任公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

　　上述续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（以下简称中审众环云南亚太分所）具体承办。中审众环云南亚太分所成立于2015年[其前身为1983年成立的云南会计师事务所，2015年全部业务和执业团队转入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）]，负责人管云鸿。中审众环云南亚太分所已取得由云南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100055302），注册地为云南省昆明市盘龙区131号汇都国际C座6层，2019年末拥有从业人员340人，其中注册会计师114人，自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　项目合伙人：杨漫辉，中国注册会计师，先后服务多家上市公司，有多年证券业务经验，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：邹俭，中国注册会计师，于2011年加入中审众环，在事务所从业年限超过8年，熟悉房地产行业的审计，多年证券业务经验，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2020年12月1日召开第九届董事会审计委员会2020年度第四次会议，审议通过《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。审计委员会同意继聘中审众环为公司2020年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　2、公司于2020年12月2日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。董事会认为，鉴于中审众环勤勉尽责，在2019年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构，并将本议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

　　3、公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

　　中审众环为公司提供了2019年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。

　　经核查，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

　　本次公司续聘中审众环担任公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意续聘中审众环担任公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会审计委员会2020年度第四次会议决议；

　　2、第九届董事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第五次会议审议事项的事前认可书及独立意见。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月4日

　　股票简称：美好置业   股票代码：000667  公告编号：2020-46

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第五次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月21日（星期一）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月14日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案

　　以上议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2020年12月4日在指定媒体上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年12月15日至12月18日，9:00—12:00；13:30—17:00；

　　2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

　　6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

　　六、备查文件

　　《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

　　七、附件

　　1、《授权委托书》

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月4日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证或统一社会信用代码号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案编码一览表：

　　■

　　（2）意见表决

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。