股票代码：601939         股票简称：建设银行    公告编号：临2020-042

　　中国建设银行股份有限公司

　　关于向建信金融资产投资有限公司

　　增资的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）向本行全资子公司建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）增资，增资金额不超过人民币300亿元（以下简称“本次增资”）。

　　●本次增资已经由本行董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

　　一、 本次增资概述

　　本行向本行全资子公司建信投资增资，增资金额不超过人民币300亿元。上述对建信投资的增资分次进行。首次增资人民币150亿元，本行董事会授权管理层在董事会确定的增资额度内决定后续增资的具体事宜。本行董事会授权管理层办理与上述增资事项相关事宜，包括但不限于签署增资需要的相关文件。

　　本次增资已经由本行董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

　　本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

　　二、 本次增资标的基本情况

　　建信投资是本行全资子公司，目前注册资本为人民币120亿元，主要经营范围包括开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；以及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务等。2019年末，建信投资经审计的资产总额为人民币1,026.80亿元，净资产为人民币124.17亿元；2019年度经审计的净利润为人民币2.87亿元。

　　三、 本次增资对本行的影响

　　本行对建信投资实施增资，将有效提高建信投资的抗风险能力和经营稳健性，有助于建信投资继续落实债转股业务增量、扩面、提质的国家政策要求，提升服务国家战略能力，提升全面协同本行、践行新金融理念、对接“三大战略”等方面的能力。

　　四、 本次增资的风险分析

　　本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　股票代码：601939      股票简称：建设银行     公告编号：临2020-041

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　（2020年12月2日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月2日在北京以现场会议方式召开。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于向建信金融资产投资有限公司增资的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议审议通过如下事项：

　　1.同意本行对建信金融资产投资有限公司进行增资，增资金额不超过人民币300亿元。

　　2.上述对建信金融资产投资有限公司的增资分次进行。首次增资人民币150亿元，授权管理层在董事会确定的增资额度内决定后续增资的具体事宜。

　　3.授权管理层办理与上述增资事项相关事宜，包括但不限于签署增资需要的相关文件。

　　《中国建设银行股份有限公司关于向建信金融资产投资有限公司增资的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　二、 关于由董事长田国立先生代为履行行长职责的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意由董事长田国立先生代为履行行长职责，代为履职期限自刘桂平先生因工作变动不在本行履职之日起至本行董事会聘任的新行长正式履职之日止。

　　三、 关于聘任张敏女士为本行副行长的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　本次会议同意聘任张敏女士担任本行副行长。张敏女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。张敏女士需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。

　　张敏女士，1970年11月出生，中国国籍。张敏女士于1996年7月加入本行。2018年12月至2020年11月任本行天津市分行行长兼建行大学华北学院院长；2018年7月至2018年12月任本行天津市分行行长；2017年3月至2018年7月任本行宁夏回族自治区分行行长；2015年11月至2016年12月任本行湖北省分行副行长；2013年7月至2015年11月任本行陕西省分行副行长；此前曾任本行陕西省分行行长助理、会计结算部总经理、会计部总经理、金库管理中心主任、西安兴庆路支行行长等职务。张敏女士是高级会计师，1988年9月至1992年7月在华东工学院会计学专业本科学习，1996年7月毕业于陕西财经学院会计学专业，获经济学硕士学位；2013年7月毕业于西安交通大学应用经济学专业，获经济学博士学位。

　　特此公告。中国建设银行股份有限公司董事会

　　2020年12月2日