证券代码：600812      股票简称：华北制药      编号：临2020-082

　　华北制药股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月2日收到独立董事马靖昊先生递交的书面辞职报告，马靖昊先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会关联交易审核委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略（投资决策）委员会委员职务。辞职后，马靖昊先生不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，马靖昊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数且不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，但将导致公司独立董事中没有会计专业人士，鉴于上述情况，马靖昊先生的辞职申请将自公司选任出新任独立董事且符合独立董事中至少有一名会计专业人士的条件后生效。在此之前，马靖昊先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。

　　马靖昊先生任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马靖昊先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2020年12月2日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名谢纪刚先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。谢纪刚先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2020年12月2日

　　附：谢纪刚先生简历

　　谢纪刚，男，汉族，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊匿名审稿专家。

　　截至目前，谢纪刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：600812      证券简称：华北制药       编号：临2020-081

　　华北制药股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2020年11月30日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2020年12月2日召开。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司独立董事马靖昊先生因个人原因申请辞去第十届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务，经公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事会推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名谢纪刚先生为第十届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职及增补独立董事候选人的公告》。

　　表决结果：同意10票    反对0票    弃权0票

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2020年12月2日