本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年11月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于参与新莱特增发股份项目的议案》。同意本公司参与本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）增发股份项目（以下简称“新莱特增发股份项目”）（详见2020年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《第六届董事会第四十八次会议决议公告》）。

　　2020年12月1日，本公司接到新莱特通知，新莱特增发股份项目已完成。本次新增股份39,215,685股，每股价格5.10新西兰元，共募集资金199,999,993.5新西兰元。新莱特增发股份项目完成后新莱特总股本218,581,661股。新莱特新增股份于2020年12月1日在新西兰证券交易所，2020年12月2日在澳大利亚证券交易所上市交易。

　　本公司原持有新莱特股份69,968,944股，占新莱特总股本39%。本公司本次出资78,018,071.1新西兰元，认购新增股份15,297,661股。新莱特增发股份项目完成后，本公司持有新莱特股份85,266,605股，占新莱特总股本39%。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零二零年十二月一日