证券代码：002591           证券简称：恒大高新         公告编号：2020-081

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年11月25日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于注销子公司的议案》

　　公司董事会同意注销子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属交易中心”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月一日

　　证券代码：002591           证券简称：恒大高新         公告编号：2020-082

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司董事会同意注销子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属交易中心”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、注销子公司基本情况

　　企业名称：恒大金属交易中心股份有限公司

　　统一社会信用代码：91360106MA35FJM199

　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　住所：江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号

　　法定代表人：胡恩雪

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2015年11月23日

　　经营范围：贵金属（不含黄金）、有色金属、黑色金属、金属原料及产品、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）、金属纪念币、邮币卡、农产品的现货批发、零售、现货交收，并为其提供电子交易平台；以上品种的投资、咨询及业务培训；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

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　　最近一年及一期主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，资产总额为18,309,904.66元，净资产为17,269,946.83元，负债总额为1,039,957.83元，2019年度实现收入4,051.72元，净利润-226,931.62元（以上数据经审计）。

　　截止于2020年9月30日，资产总额为17,952,524.38元，净资产16,924,303.18元，负债总额为1,028,221.20元，2020年1-9月营业收入0元，净利润-345,643.65元（以上数据未经审计）。

　　三、子公司注销的原因及对公司的影响

　　恒大金属交易中心成立于2015年11月23日，近几年已无实质性经营业务活动，因此，在不影响公司整体工作开展的基础上，公司从精简组织结构、优化资源配置、降低经营管理成本等方面考虑，决定注销该公司。

　　公司本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月一日