证券代码：600011         证券简称：华能国际        公告编号：2020-078

　　华能国际电力股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年12月22日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：华能国际电力开发公司

　　2. 提案程序说明

　　本公司已于2020年11月6日公告了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。2020年12月1日，本公司召开董事会审议通过了《关于选举公司董事的议案》。持有本公司32.28%股份的股东华能国际电力开发公司，在2020年12月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本公司2020年第二次临时股东大会新增审议一项《关于选举公司董事的议案》，选举李海峰先生为本公司第十届董事会非独立董事。该议案不属于特别决议议案，不需要进行累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年11月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年12月22日9点00分

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月22日

　　至2020年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　除本次增加的临时提案外，上述议案已经公司2020年11月5日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于向盛东海上风电增资暨关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于华能烟台新能源增资扩股暨关联交易公告》及《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保暨关联交易公告。本次增加的临时提案已经公司2020年12月1日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

　　应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司等关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　●报备文件

　　华能国际电力开发公司《关于在华能国际电力股份有限公司2020年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华能国际电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码: 600011     证券简称: 华能国际    公告编号: 2020-079

　　华能国际电力股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2020年12月1日以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年11月24日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并一致通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名李海峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。如关于选举公司董事的议案获股东大会审议通过，公司董事会同意选举李海峰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，以上任职安排自公司股东大会审议批准李海峰先生为第十届董事会非独立董事之日起生效。李海峰先生的简历请见本公告附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。

　　以上决议于2020年12月1日审议通过。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月2日

　　附件：李海峰先生简历

　　李海峰，1979年7月出生，中共党员。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事长。曾任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。毕业于清华大学材料科学与工程专业，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。