证券代码：300693        证券简称：盛弘股份         公告编号：2020-062

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2020年11月27日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2020年12月1日以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》

　　经核查，董事会认为公司本次调整关联交易的额度是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了《关于调整2020年度日常关联交易额度的核查意见》。《关于调整2020年度日常关联交易额度的公告》及相关意见详见2020年12月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事方兴先生、肖学礼先生、盛剑明先生回避表决本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资金管理制度》进行了部分修订，修订后的《募集资金管理制度》详见2020年12月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月17日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年12月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：300693        证券简称：盛弘股份         公告编号：2020-066

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意于2020年12月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人:公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议全票通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间 ：

　　（1）现场会议召开：2020年12月17日下午14:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月11日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：审议《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》；

　　关联股东将对此议案回避表决。

　　议案2：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　上述议案已经2020年12月1日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，程序合法，具体内容详见2020年12月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年12月14日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；

　　2、登记地点:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座29层;

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2020年12月14日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座29层

　　联系电话：0755-88999771

　　传真：0755-26928054

　　电子邮箱：stock@sinexcel.com

　　邮政编码：518052

　　联系人：胡天舜、杨宁

　　5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。

　　六、备查文件目录

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　附件 一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 二：授权委托书

　　附件 三：参会股东登记表

　　特此公告

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月2日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693”，投票简称为“盛弘投票”。

　　2、公司无优先股。

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月17日9:15至9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2020年12月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnifo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnifo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2020年12月17日在广东省深圳市南山区召开的深圳市盛弘电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　■

　　委托人姓名及签章：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托持有股份的性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：至 2020年第一次临时股东大会结束。

　　委托日期：   年 月  日

　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　附件三

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。