本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2020年10月30日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上纬新材料科技股份有限公司关于聘任财会总监的公告》（公告编号：2020-005），为避免造成投资者误解，现对上述公告相关内容补充说明如下：

　　《上纬新材料科技股份有限公司关于聘任财会总监的公告》中：经董事会审议等程序聘任宋家彬先生担任公司财会总监，是因公司相关制度规定财会总监一职为公司的重要岗位，故参照高级管理人员的聘任流程聘任。依据《上纬新材料科技股份有限公司章程》第一百二十五条关于公司高级管理人员的规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。宋家彬先生担任公司财会总监，不属于公司高级管理人员，亦非公司财务负责人。公司于2020年7月召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任谢珮甄女士为公司财务负责人，目前仍在任期内。公司财务负责人仍为谢珮甄女士。

　　特此说明。

　　上纬新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年12月2日