本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、首次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同）。本次募集资金总额为259,609,920元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　二、首次募集资金的存放及管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“江苏沃特”）、交通银行深圳滨河支行、中国银行股份有限公司深圳市分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，设立了募集资金专用专户。

　　公司于2019年10月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将部分募集资金7,753.22万元用于总部基地建设及支付浙江科赛新材料科技有限公司（以下简称“浙江科赛”）51%股权收购的剩余价款，其中2,040.00万元用于“支付浙江科赛51%股权部分收购价款项目”，5,713.22万元用于“总部基地项目”，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；同时，同意公司新设募集资金专户，与相关方签订相关监管协议，将募集资金存储于募集资金专户中。

　　三、首次募集资金部分专户销户情况

　　江苏沃特存放于中国银行股份有限公司深圳市分行用于新材料项目的募集资金已使用完毕，专户余额为0元，为方便账户管理，公司已于近日办理完毕该专户的注销手续。公司与江苏沃特、中国银行股份有限公司深圳市分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

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　　四、现有首次募集资金账户及使用情况

　　上述募集资金专户注销后，公司首次募集资金专户剩余1个，情况如下：

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　　五、备查文件

　　1、首次募集资金专户销户证明文件；

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月三十日