本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月26日收到公司董事、副总裁、董事会秘书徐磊先生的《辞职信》，徐磊先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁、公司董事会秘书职务及公司控股公司和参股公司中担任的各项职务。徐磊先生辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务后，将不再担任公司的任何职务。

　　截至本公告披露日，徐磊先生持有公司股票数量为313,800股，占公司股本总数的0.02%（截至2020年11月27日，公司股份总数为1,374,669,616股）。该部分股份的变动遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐磊先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，徐磊先生的辞职自《辞职信》送达公司董事会时生效。其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

　　根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张亦斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　徐磊先生在担任公司董事、副总裁、及董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对徐磊先生为公司的发展所作出的贡献深表感谢！

　　特此公告！

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2020年11月28日