证券代码：600939        证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-079

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知。公司第四届董事会第二十一次会议于2020年11月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年度投资计划》

　　公司2021年度投资计划总额23.589亿元，包括固定资产投资9.235亿元，股权投资14.354亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司购买办公用房的议案》

　　因公司所属全资子公司重庆建工住宅建设有限公司（以下简称“住建公司”）原办公楼被纳入旧城改造征收范围，为保证正常生产运营，住建公司拟迁新址。购买新办公用房总额不超过9,344.90万元（不含装修改造费用），资金来源为政府征收补偿款、政府补助及自筹资金。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十七日