证券代码：002789      证券简称：建艺集团    公告编号：2020-113

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年11月23日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十九次会议的会议通知送达各位董事。2020年11月25日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款的议案》

　　同意公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请小额贷款贰仟万元，借款期间为12个月，借款用途为补充流动资金。同意公司向深圳市深担增信融资担保有限公司申请保证担保。同意以公司名下的专利权（专利权名称：一种金属饰面门与隐形金属门套的连接结构；专利证号：ZL2015 1 0791067.6）向深圳市中小担小额贷款有限公司提供质押担保。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年11月26日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团     公告编号：2020-114

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复修订的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202759号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司于2020年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-094）。

　　公司收到反馈意见后，积极与相关中介机构对反馈意见进行认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所列问题逐一进行分析和回复，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复的公告》（公告编号：2020-111）及《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。公司已向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见的回复进行相应的补充和修订。现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复（修订稿）》（以下简称“《反馈意见的回复（修订稿）》”）。公司将于上述《反馈意见的回复（修订稿）》披露后及时向中国证监会报送相关材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年11月27日