证券代码：000797             证券简称：中国武夷          公告编号：2020-173

　　债券代码：112301             债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646     债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司北京武夷银行贷款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2020年11月24日与中国建设银行股份有限公司北京月坛支行（以下简称“建行北京月坛支行”或“债权人”）签订《保证合同》，为控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”或“债务人”）向建行北京月坛支行项目融资贷款10亿元按公司持股比例提供7亿元担保，北京武夷向公司提供相应反担保。

　　2020年4月21日，公司第六届董事会第六十四次会议审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，其中为北京武夷提供连带责任担保的额度为28亿元，该担保事项已经公司2019年度股东大会批准。详见2020年4月23日公司在巨潮网披露的《关于2020年度内部担保额度的公告》（    公告编号：2020-050）。北京武夷此前已使用担保额度8.64亿元，本次担保7亿元，未超过担保额度。

　　二、被担保方基本情况

　　担保对象：北京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993 年11 月 12 日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街 68 号），注册资本 4181.23 万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有该公司70%股权。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（注：北京武夷2020年第三季度报告未经审计）

　　截止目前，北京武夷无对外担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　2020年11月24日，北京武夷与建行北京月坛支行签订《项目融资贷款合同》，借款10亿元，借款期限24个月。公司作为北京武夷控股股东，与建行北京月坛支行签署《保证合同》，按70%的持股比例为北京武夷本次融资提供连带责任保证担保，担保金额7亿元，且其他股东按股权比例提供担保，北京武夷提供反担保。

　　担保范围为主合同项下本金人民币7亿元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

　　本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，向债权人住所地人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足北京武夷项目开发需要，符合经营计划和实际情况，该公司虽然资产负债率超过70%，但该公司经营正常，资信良好，属于公司控股子公司；本次融资公司与北京武夷其他股东按股权比例提供担保，北京武夷向公司提供反担保，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保的总金额

　　此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为32.08亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．公司与建行北京月坛支行签订的《保证合同》；

　　2．北京武夷与建行北京月坛支行签订的《项目融资贷款合同》；

　　3．公司与北京武夷签订的《反担保合同》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　证券代码：000797           证券简称：中国武夷              公告编号：2020-174

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646    债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司第六届

　　董事会第七十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十六次会议（临时）于2020年11月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年11月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于工商银行综合授信额度的议案》

　　为满足本公司生产经营需要，公司拟于2020 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 30 日向中国工商银行股份有限公司福建省分行及下属分支机构申请最高额度为伍亿壹仟万元人民币授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，其中叁亿元可用于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务，贰亿元可用于非融资类担保业务等，壹千万元可用于低风险业务。具体事项以相关的业务合同、协议约定为准。本公司董事会授权董事长林增忠先生签署所有有关的法律文书，所产生的一切经济及法律责任由本公司承担。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于厦门银行综合授信额度的议案》

　　公司拟向厦门银行股份有限公司申请不超过授信额度金额为等值人民币壹亿元整，期限叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本决议所指的授信额度金额。该笔综合授信额度可用于包括但不限于以下业务：流动资金贷款、商票保贴、国内信用证等。该笔综合授信额度无需提供连带责任担保。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于转让福建工程建设监理有限公司股权的议案》

　　公司全资子公司福建工程建设监理有限公司（以下简称“工程监理公司”）,成立于1993年8月，注册资本851万元，具有工程监理房屋建筑工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级、人防监理乙级、招标代理乙级等资质。主营工程监理、招标代理、工程管理咨询、工程造价咨询等业务。鉴于目前监理行业竞争激烈，公司为聚焦经营主业，拟通过福建省产权交易中心公开转让工程监理公司100%股权。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《关于制订和修订公司〈社会责任制度〉等六项制度的议案》

　　为提高公司规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关规定，制订《固定资产管理制度》，修订《社会责任制度》《法律事务管理制度》《合同管理制度》《投资管理制度》《制度体系建设与实施管理制度》等。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、《关于参加宁德市2020P07号地块竞拍的议案》

　　2020P07 地块位于宁德市三都澳新区南天南路东侧、游闲路南侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为住宅用地。土地面积：65767 ㎡（折合 98.65 亩）。建筑密度：≤23% ，绿化率：≥35%，限高：建筑高度≤60 米。东南侧配建一所 9 班幼儿园，用地面积不小于 4050 平方米，计容建筑面积不小于 3510 平方米。

　　公司子公司宁德武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　六、《关于参加宁德市2020P08号地块竞拍的议案》

　　2020P08 地块位于宁德市三都澳新区海洋路东侧、游闲路北侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为住宅兼容配套商服用地。土地面积：57830 ㎡（折合 86.74 亩）。建筑密度：≤26% ，绿化率：≥35%，限高：建筑高度≤80米。

　　公司子公司宁德武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　因工作变动原因，罗东鑫先生辞去公司证券事务代表职务，聘任黄诚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。其简历如下：

　　黄诚,男，1971年5月出生，大学学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副总经理,现任中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司（Wu Yi Doric Pty Ltd）董事、兼任中国武夷董事会办公室主任。

　　与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，通过股权激励持有公司限制性股票114,977股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　证券代码：000797             证券简称：中国武夷              公告编号：2020-175

　　债券代码：112301             债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646      债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过福建省产权交易中心公开转让公司全资子公司福建工程建设监理有限公司（以下简称“工程监理公司”）100%股权。由于具体的出售价格、交易时间及购买方等均未确定，且该事项需获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）批准，因此交易存在不确定性。

　　一、交易概述

　　1．公司于2020年11月24日召开第六届董事会第76次会议，审议通过了《关于转让福建工程建设监理有限公司股权的议案》，拟通过福建省产权交易中心公开转让全资子公司工程监理公司100%股权。若本次股权交易达成，公司将不再持有工程监理公司股权，工程监理公司将不再纳入公司合并报表范围核算。

　　2、本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需福建省国资委批准。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的工程监理公司100%股权，以上标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　1、标的公司基本情况介绍

　　名称：福建工程建设监理有限公司

　　统一社会信用代码：91350000158155889J

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1993年8月13日

　　法定代表人：张利荣

　　注册资本：851.33万人民币

　　住所：福建省福州市台江区六一中路瀛东交叉路口红星商住楼3#楼5层、6层

　　经营范围：许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　福建工程建设监理有限公司为公司全资子公司。

　　2、该公司最近一年及最近一期财务数据（单位：人民币元）：

　　■

　　注：上述 2020 年第三季度数据未经过审计。

　　截至目前，标的公司不是失信被执行人。

　　3、标的资产尚未评估。

　　4、拟交易事项不涉及债权债务转移。

　　5、占用公司资金情况

　　截至本公告日，公司不存在为工程监理公司提供担保的情况，不存在委托工程监理公司进行理财的情况。工程监理公司尚欠公司借款100万元，拟于2020年12月31日前归还。

　　四、涉及出售资产的其他安排

　　拟交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　公司本次转让工程监理公司股权的原因是鉴于监理行业市场竞争状况，为了进一步提高公司运营效率与质量，优化业务结构，降低管理成本与风险，促进公司持续、健康、快速发展。

　　由于本次交易尚未达成，交易金额无法确定，无法预估对公司2020年度财务状况和经营成果的影响。根据交易进展情况，公司后续将作进一步披露。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　证券代码：000797           证券简称：中国武夷              公告编号：2020-176

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）于 2020 年 11 月 24 日召开第六届董事会第七十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄诚先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，黄诚先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　黄诚先生简历如下：

　　黄诚，男，1971年5月出生，大学学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副总经理,现任中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司（Wu Yi Doric Pty Ltd）董事、兼任中国武夷董事会办公室主任。

　　与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，通过股权激励持有公司限制性股票114,977股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　　黄诚先生联系方式如下：

　　联系电话：0591-88323721

　　传真：0591-88323811

　　邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月25日