本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2020年11月25日（星期三）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长宁远喜先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份460,596,439股，占上市公司总股份的21.1682％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份444,174,323股，占上市公司总股份的20.4135％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份16,422,116股，占上市公司总股份的0.7547％。（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份17,897,576股，占上市公司总股份的0.8225％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,475,460股，占上市公司总股份的0.0678％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份16,422,116股，占上市公司总股份的0.7547％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　审议通过关于变更2020年度审计单位的议案

　　总表决情况：

　　同意458,719,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.5925％；反对1,362,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.2957％；弃权514,601股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1117％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,020,840股，占出席会议中小股东所持股份的89.5140％；反对1,362,135股，占出席会议中小股东所持股份的7.6107％；弃权514,601股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8753％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：张锡海、陈必成

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

　　二○二〇年十一月二十六日