本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所《关于北京声迅电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2020﹞1157号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“声迅股份”，股票代码“003004”；其中本次发行的2,046.00万股股票将于2020年11月26日起上市交易。

　　公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　现将有关事项提示如下：

　　一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

　　二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

　　三、公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则，对公司2020年6月30日、2019 年12 月31 日、2018 年12 月31 日及2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月、2019 年度、2018 年度及2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（京永审字（2020）第130005号）。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下：

　　（一）简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（二）简要合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　（三）简要合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（四）主要财务指标

　　■

　　四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况

　　公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。

　　（一）公司2020年1-9月财务信息和经营情况

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（京永阅字（2020）第410010号），截至2020年9月30日，公司经营情况和主要财务信息如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司2020年1-9月净利润同比增幅较大，主要有以下三方面原因：

　　1、公司2020年1-9月主营业务毛利率为53.88%，同比有所增长。

　　2、公司2020年1-9月收到软件增值税即征即退政策所退还的税款1,162.93万元，同比有较大增幅。

　　3、公司部分项目在2020年1-9月回款，以前年度计提的坏账准备转回对净利润有较大提升。

　　（二）公司2020年全年预计经营情况

　　公司依据经注册会计师审阅的2020年1-9月份的财务数据作为预计基础，结合在手合同及合同执行进度对2020年10-12月份的经营情况进行预计，进而获得2020年全年的预计经营业绩。公司2020 年全年业绩预计情况如下：

　　单位：万元、%

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　　公司主要为金融、轨道交通、城市公共安全的行业用户提供安防整体解决方案，客户验收和结算主要集中在下半年，特别是第四季度实现。受新冠病毒疫情影响，部分项目施工进度存在一定延期。随着各行业复产复工加快，公司项目进展情况恢复较好，预计2020年全年业绩将保持稳定。

　　上述有关公司2020年全年业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，不构成公司的盈利预测，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

　　（一）市场竞争加剧的风险

　　国内安防行业市场竞争日趋激烈，公司不仅要面对原有竞争对手的激烈竞争，更要面对不断进入的新厂家的挑战。如果公司在产品研发、成本控制、服务质量、销售网络构建、营销策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在越来越激烈的市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司市场占有率下降。

　　（二）客户集中的风险

　　2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司对前五名客户的销售收入合计占公司营业收入的比例分别为70.24%、69.99%、72.45%及69.05%，客户相对集中，可能导致公司未来增长部分受制于重要客户的需求，并承受失去重要客户或大额订单所带来的市场风险。

　　（三）应收账款增长的风险

　　2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为23,143.49万元、21,717.29万元、31,612.96万元及32,317.58万元，占流动资产的比例分别为65.86%、60.84%、69.57%及77.55%。随着公司销售规模的扩大，应收账款可能将继续增加。如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，出现资金支付困难等情况，将导致公司应收账款发生坏账风险，并影响公司的发展。

　　（四）新冠肺炎疫情引发的经营风险

　　2020年1月至今，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情。截至本招股说明书签署日，发行人及重要子公司均已复工，人员均已到岗，本次新冠疫情对于发行人生产经营和财务状况的影响可控，日常订单及重大合同的履行不存在障碍，2020年上半年业务指标未发生重大变化。但如果新冠疫情不能得到有效控制，疫情出现反复或再次恶化，则对公司生产经营、财务状况和全年业绩造成不利影响，从而影响发行人持续经营能力及发行条件。

　　上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等相关章节，并特别关注上述风险的描述。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月26日