证券代码：002538       证券简称：司尔特        公告编号：2020-44

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于2020年11月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年11月15日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实到8名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

　　经公司股东国购产业控股有限公司提名，同意增补袁其荣先生、于泷先生为公司第五届董事会新的董事候选人，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。该议案生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　内容详见2020年11月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任董事会秘书的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2020年11月26日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　因工作调整原因，公司董事会秘书方君女士将不再兼任公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总经理职务。

　　公司董事会同意聘任周大跃先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　董事会秘书联系方式：

　　地址：安徽省宁国经济技术开发区

　　邮编：242300

　　电话：0563-4181590

　　传真：0563-4181525

　　邮箱：zdy011301@sina.con

　　投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2020年11月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任董事会秘书的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2020年11月26日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月14日（周一）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议上述议案。

　　投票结果：全体董事以 8 票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2020年11月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十五日

　　证券代码：002538        证券简称：司尔特    公告编号：2020-45

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事方君女士因其工作调整，不再兼任公司董事、董事会秘书职位，将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，方君女士的职位调整未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。截至本公告披露日，方君女士未直接持有公司股票。公司董事会对方君女士在任职董事、董事会秘书期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司股东国购产业控股有限公司提名和第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，拟增补袁其荣先生、于泷先生（简历附后）为新的董事候选人，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。该议案生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　经第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司聘任周大跃先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任职自第五届董事会第十次（临时）会议审议通过之日起生效，任期至第五届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　周大跃先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　地址：安徽省宁国经济技术开发区

　　邮编：242300

　　电话：0563-4181590

　　传真：0563-4181525

　　邮箱：zdy011301@sina.con

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十五日

　　附：简历

　　袁其荣先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975年08月出生，上海交通大学EMBA ，曾任安徽国购投资集团副总经理，2002年至2018年6月任安徽国购投资管理有限公司总经理，2018年8月至今任安徽国盛商业投资发展有限公司总经理，全国商业地产成功经营杰出人物。

　　袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务；除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　于泷先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965年出生，中共党员，管理学硕士。历任合肥海尔电器有限公司设备基建处处长，安徽新华集团新华学院筹建办副主任（主持工作），安徽绿城房地产公司总经理助理，蓝鼎置地集团有限公司副总裁等职务。2013年7月至今任国购集团副总裁、区域董事长。

　　于泷先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的的国购投资有限公司任副总裁、区域董事长，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　周大跃先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965 年 10 月生,1986 年 7 月参加工作,毕业于安徽农业大学,研究生学历、农业推广硕士学位。2007年 10 月至 2009 年 08 月,肥西县三河镇党委书记;2008 年 08 月至 2009年 08 月,肥西县委副书记、三河镇党委书记;2009 年 08 月至 2009 年 11月,肥西县委副书记;2009 年 11 月至 2011 年 04 月,市人民防空办公室(民防局)主任(局长)、党组书记,市政府应急管理办公室第一副主任;2011 年 02 月至 2014 年 03 月,中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任;

　　2015年-10月至2017年1月，任上市公司中发科技（现文一科技）董事；2014 年 04 月-2018年10 ,安徽国购投资集团副董事长。

　　周大跃先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特         公告编号：2020-46

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于2020年11月25日召开，会议决定于2020年12月14日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（三）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年12月14日（星期一）下午14：00；

　　网络投票时间：2020年12月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2020年12月7日（星期一）；

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会出席对象：

　　1、截至2020年12月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议以下议案：

　　1、《关于增补董事会候选人的议案》；

　　1.1、关于选举袁其荣先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　1.2、关于选举于泷先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　该议案采取累计投票制的方式投票选举出2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。上述议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

　　具体内容详见2020年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》等。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2020年12月10日和12月11日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

　　（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系电话：0563-4181590；

　　2、传真号码：0563-4181525；

　　3、联系人：周大跃、张苏敏；

　　4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

　　5、邮政编码：242300；

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（本次股东大会采取等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月14日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，

　　13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年12月14日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                        委托人持股性质、股数：

　　被委托人身份证号码：                    被委托人签字：

　　委托日期：    年  月  日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。