证券代码：601975         证券简称：招商南油    公告编号：临2020-037

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年11月20日以电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于船舶抵押融资的议案》。

　　公司董事会同意全资子公司南京油运（新加坡）有限公司下属的两家单船公司YONG DA MARINE PTE.LTD.和 YONG JIE MARINE PTE.LTD.，分别以于2018年12月向广船国际股份有限公司下单订造的MR船舶（合计两艘MR船舶）为抵押，向BNP Paribas申请借款，融资总额合计不超过4,000万美元,用于支付剩余船舶建造款。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十五日