证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2020-088

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2020年11月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年11月24日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　同意聘任郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年11月25日在上交所网站上披露的《关于聘任总会计师的公告》（公告编号：2020-089）。

　　二、通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意提名刘少静为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事候选人刘少静简历附后。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　附件：董事候选人刘少静简历

　　附件：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事候选人简历

　　刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，高级会计师，无境外居留权。2003年7月至2007年9月，任中国电子系统工程总公司财务部主管会计；2007年9月至2008年11月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办；2008年11月至2013年10月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部会计师；2013年10月至2017年4月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部专项副经理；2017年4月至2019年3月，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部处长；2019年9月至今，任中国节能环保集团有限公司总部资本运营部副主任（部门副总经理）。

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2020-089

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于聘任总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）原总会计师罗锦辉先生于近日向公司董事会提交了辞职报告，罗锦辉先生因工作岗位调整原因申请辞去公司总会计师职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效,辞职后不在公司担任任何职务。罗锦辉先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗锦辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司经营活动的正常开展，根据《公司章程》的有关规定，公司总经理刘斌先生提名郑彩霞女士担任公司总会计师。经公司薪酬与提名委员会审核，郑彩霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郑彩霞女士存在《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。郑彩霞女士的专业经验、职业素养能够胜任公司总会计师职务的履职要求，具备担任公司总会计师的任职资格。

　　公司于2020年11月24日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。同意聘任郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　附件：总会计师郑彩霞简历

　　附件：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　总会计师简历

　　郑彩霞，女，1977年4月1日生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚澳通讯电源有限公司财务部会计、财务总监、主任；2007年4月至2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任、主任、工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任、主任；2016年4月至2020年10月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任。