证券代码：688011     证券简称：新光光电     公告编号：2020-048

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长王玉伟先生代行公司董事会秘书职责已超过3个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，现由公司董事长康为民先生代行董事会秘书职责。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2020年11月24日