本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议时间：2020年11月23日（星期一）下午14点30分

　　（2）会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场 T1-2703A

　　（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士。

　　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份200,263,200股，占上市公司总股份的23.8409％。

　　（1）现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0036％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东13人，代表股份200,233,200股，占上市公司总股份的23.8373％。

　　（3）参加投票的中小投资者情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份233,200股，占上市公司总股份的0.0278％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份233,200股，占上市公司总股份的0.0278％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,224,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对39,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.1904％；反对39,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所金奂佶律师、冯泽伟律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京中伦律师事务所关于融钰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十三日