证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2020-028

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　关于拟对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：SK Automation Germany GmbH（以下简称“德国先惠”）

　　●增资金额：1,000.00万欧元

　　●相关风险提示：本次对德国先惠增资事项尚需获得上海市商务委员会、发展和改革委员会、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　一、 增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟对德国子公司增资的议案》，同意对全资子公司德国先惠进行增资，用于其购买厂房、补充营运资金以及拓展子公司海外业务等用途。本次增资金额不超过1,000.00万欧元。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　本次增资已经2020年11月20日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。但尚需政府有关部门的批准。

　　本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 增资对象基本情况

　　■

　　注：德国先惠于2020年8月17日完成了注册地点的变更。

　　三、增资方式及增资前后的股权结构

　　公司本次增资的资金来源系公司自有资金。增资前后的股权结构不变。本次 增资完成后，德国先惠仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资主要用于全资子公司购买厂房及补充流动资金，目的是有力推进海外市场业务拓展及实施。

　　本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展，增强其资本实力，进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　本次增资对象为公司全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表。本次 交易不会对公司财务状况产生实质影响。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，同时也 存在因政策变化、外汇走势波动和全球经济不稳定等因素引发的风险，公司将通过持续强化资金管控，加强政策和外汇走势的研究分析等方式，降低各类风险可能对公司产生的影响。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2020-029

　　上海先惠自动化技术股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利4元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　三、 利润分配方案内容

　　根据公司2020年第三季度财务报告（未经审计），截至2020年9月30日，母公司期末可供分配利润为人民币148,960,884.51元（未经审计）。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2020年9月30日，公司总股本为75,630,036股,以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议及表决情况

　　公司于2020年11月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利30,252,014.40元（含税）。本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，同时综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　综上，独立董事同意公司本次2020年前三季度利润分配的方案，同意提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年9月30日，公司总股本为75,630,036股，以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　综上，监事会同意公司本次2020年前三季度利润分配的方案，同意提交公司股东大会审议。

　　五、 相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　公司2020年前三季度利润分配方案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　证券代码：688155         证券简称：先惠技术          公告编号：2020-030

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年12月9日14点00分

　　召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月9日

　　至2020年12月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2020年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议登记时间

　　2020年12月7日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

　　（三）会议登记地点

　　上海市松江区光华路号会议室

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市松江区光华路号

　　联系电话：021-57858808

　　联系人：徐强

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海先惠自动化技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月9日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2020-027

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月16日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一） 审议《关于公司拟对德国子公司增资的议案》

　　公司拟对全资子公司德国先惠增资1,000.00万欧元用于购买厂房、补充营运资金以及拓展公司及其子公司海外业务等用途。

　　经审议，监事会认为：本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展，增强其资本实力，进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-028）。

　　（二） 审议《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年9月30日，公司总股本75,630,036股，以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-029）。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

　　2020年11月24日