证券代码：002868 证券简称：绿康生化  公告编号：2020-104

　　绿康生化股份有限公司关于董事长

　　代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2020年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-071），在董事会秘书空缺期间，由公司财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责。截止本公告披露日，鲍忠寿先生代行董事会秘书职责已满3个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2020年11月21日起，由公司董事长赖潭平先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

　　赖潭平先生联系方式如下：

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　邮箱：lkshdm@pclifecome.com

　　地址：福建省浦城县园区大道6号

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十日