证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2020059

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年11月20日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2020年11月13日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11名，实际现场出席董事11名。

　　本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1.以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　经董事会提名委员会审查通过，董事会选举罗涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（具体请详见刊登于 2020 年 11 月 21日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于选举董事长的公告》。）

　　2.以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司董事会战略发展委员会委员陶云鹏先生由于工作原因，已申请辞去战略发展委员会委员职务；公司董事会提名委员会委员罗涛先生由于工作调整，已申请辞去提名委员会委员职务。

　　为维护公司董事会专门委员会正常运转，经董事会提名委员会审查通过，董事会选举董事罗涛先生为第九届董事会战略发展委员会委员，选举董事吴元东先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　3、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

　　经董事会提名委员会审查通过，董事会提名傅维雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（具体请详见刊登于 2020 年 11 月 21日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。）

　　4.以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名李晓冬先生、祝韻女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（具体请详见刊登于 2020 年 11 月 21日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司独立董事辞职及选举独立董事的公告》。）

　　5.以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任吴元东先生为公司总经理，戴建炜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（具体请详见刊登于 2020 年 11 月 21日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。）

　　6.以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

　　公司内审部门负责人王静红女士因工作变动，已向董事会审计委员会申请辞去内审部门负责人职务。为保证内审部门工作正常开展，经公司董事会审计委员会审核，董事会同意聘任胡德江先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　7.以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2020年12月7日召开2020年第四次临时股东大会。（请详见刊登于2020年11月21日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。）

　　上述经董事会审议通过的第3项、第4项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十一日

　　附件：相关人员简历

　　罗涛先生：52岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科 主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水 电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法 律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事，贵州黔源电力股份有限公司常务副总 经理、财务负责人，贵州黔源电力股份有限公司董事、总经理。现任贵州黔源电力股份有限公司董事长。

　　罗涛先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　傅维雄先生：57岁，本科学历，正高级工程师。历任中国华电集团公司福建分公司生产运营部主任，兼华电燃料有限公司福建调运分公司总经理，华电福建发电有限公司副总经理、工会代主席，中国华电香港有限公司副总经理（主持工作），中国华电香港有限公司总经理，中国华电集团有限公司国际业务部主任。

　　傅维雄先生未持有公司股票。除在公司控股股东中国华电集团有限公司下属控股子公司中国华电集团清洁能源有限公司担任董事职务及在公司股东贵州乌江水电开发有限责任公司担任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李晓冬先生：56岁，法律专业本科学历。具有独立董事任职资格、律师专业资格，二级律师职称。历任贵州省司法厅主任科员，贵州盘江精煤股份有限公独立董事，贵州信帮制药股份有限公司独立董事，贵州水矿集团有限公司外部董事，贵州省人民政府法律顾问专家咨询委员，贵州省律师协会副会长，贵州乌江水电开发有限公司法律顾问。现任贵州集泰律师事务所主任、专职律师，贵州省人大常委会法律专家咨询委员，贵阳市人民政府法律顾问。

　　李晓冬先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　祝韻女士：47岁，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、高级经济师，具有独立董事任职资格、高级信用管理师及数据分析师职业资格。历任贵州省审计厅科员，贵州省审计事务所项目经理，贵州明建会计师事务所副所长。现任贵州黔元会计师事务所总经理。

　　祝韻女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　吴元东先生：50岁，硕士研究生，正高级工程师。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司工程部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司索风营电站建设公司经理、党委书记（兼任）电厂筹建处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司经理，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）计划发展部主任，中国华电集团公司水电与新能源产业部水电工程管理处处长，中国华电集团公司水电与新能源产业部副主任，中国华电集团有限公司生产技术部副主任。现任贵州黔源电力股份有限公司董事、总经理。

　　吴元东先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　戴建炜先生：47岁，大学本科，正高级工程师。历任贵州电力调度通信局调度员，贵州电力调度通信方式科专职工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司安全生产处专工，贵州乌江水电开发有限责任公司水电站远程集控中心专工，贵州乌江水电开发有限责任公司主任工程师、水电站远程集控中心专工，贵州乌江水电开发有限责任公司水电远程集控中心副主任、主任，乌江渡发电厂厂长，乌江渡发电厂党委书记、执行董事。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。

　　戴建炜先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　胡德江先生：51岁，本科学历。历任贵州黔源股份有限公司引子渡发电厂综合管理部副主任，贵州西源发电有限责任公司综合管理部副主任、主任；贵州西源发电有限责任公司总经理助理兼综合管理部主任。现任贵州黔源股份有限公司监督部副主任、内审部门负责人。

　　胡德江先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2020060

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2020年11月 20日召开第九届董事会第十五次会议，以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会选举罗涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将尽快办理法定代表人的工商登记变更手续。

　　附件：罗涛先生简历

　　罗涛先生：52岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科 主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水 电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法 律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事，贵州黔源电力股份有限公司常务副总 经理、财务负责人，贵州黔源电力股份有限公司董事、总经理。现任贵州黔源电力股份有限公司董事长。

　　罗涛先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十一日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2020061

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于选举非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2020年11月 20日召开第九届董事会第十五次会议，以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会选举傅维雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事。

　　公司非独立董事候选人傅维雄先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第九届董事会，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对选举非独立董事的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

　　附件：傅维雄先生简历

　　傅维雄先生：57岁，本科学历，正高级工程师。历任中国华电集团公司福建分公司生产运营部主任，兼华电燃料有限公司福建调运分公司总经理，华电福建发电有限公司副总经理、工会代主席，中国华电香港有限公司副总经理（主持工作），中国华电香港有限公司总经理，中国华电集团有限公司国际业务部主任。

　　傅维雄先生未持有公司股票。除在公司控股股东中国华电集团有限公司下属控股子公司中国华电集团清洁能源有限公司担任董事职务及在公司股东贵州乌江水电开发有限责任公司担任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十一日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2020062

　　贵州黔源电力股份有限公司关于公司独立董事辞职及选举独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020 年11月20日收到公司独立董事张瑞彬先生、王强先生提交的书面辞职报告。因六年任职期满， 张瑞彬先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会战略发展委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，张瑞彬先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。王强先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计委员会委员，王强先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。

　　董事会向张瑞彬先生、王强先生在担任公司独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　张瑞彬先生、王强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张瑞彬先生、王强先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张瑞彬先生、王强先生将继续履行职责。

　　公司于 2020年11月 20日召开第九届董事会第十五次会议，以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举李晓冬先生、祝韻女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述两名独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会独立董事。

　　公司独立董事候选人李晓冬先生、祝韻女士经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第九届董事会，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　公司独立董事对选举独立董事的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

　　附件：独立董事候选人简历

　　李晓冬先生：56岁，法律专业本科学历。具有独立董事任职资格、律师专业资格，二级律师职称。历任贵州省司法厅主任科员，贵州盘江精煤股份有限公独立董事，贵州信帮制药股份有限公司独立董事，贵州水矿集团有限公司外部董事，贵州省人民政府法律顾问专家咨询委员，贵州省律师协会副会长，贵州乌江水电开发有限公司法律顾问。现任贵州集泰律师事务所主任、专职律师，贵州省人大常委会法律专家咨询委员，贵阳市人民政府法律顾问。

　　李晓冬先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　祝韻女士：47岁，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、高级经济师，具有独立董事任职资格、高级信用管理师及数据分析师职业资格。历任贵州省审计厅科员，贵州省审计事务所项目经理，贵州明建会计师事务所副所长。现任贵州黔元会计师事务所总经理。

　　祝韻女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十一日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2020063

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年11月20日日收到罗涛先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，罗涛先生不再担任公司总经理及董事会提名委员会委员职务，辞职后继续在公司担任董事、董事长职务。截至本公告日，罗涛先生未持有公司股票。

　　公司董事会于2020年11月20日收到曹险峰先生提交的书面辞职报告。由于工作调动，曹险峰先生不再担任公司的副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，曹险峰先生持有公司股票1,500股，辞职后曹险峰先生所持有的公司股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行管理，曹险峰先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

　　根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对罗涛先生担任总经理期间及曹险峰先生担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司独立董事对罗涛先生的离职原因进行了核查，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

　　公司于2020年11月 20日召开第九届董事会第十五次会议，以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任吴元东先生为公司总经理，戴建炜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

　　附件：高级管理人员简历

　　吴元东先生：50岁，硕士研究生，正高级工程师。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司工程部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司索风营电站建设公司经理、党委书记（兼任）电厂筹建处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司经理，贵州乌江水电开发有限责任公司 （华电贵州公司）计划发展部主任，中国华电集团公司水电与新能源产业部水电工程管理处处长，中国华电集团公司水电与新能源产业部副主任，中国华电集团有限公司生产技术部副主任。现任贵州黔源电力股份有限公司董事、总经理。

　　吴元东先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　戴建炜先生：47岁，大学本科，正高级工程师。历任贵州电力调度通信局调度员，贵州电力调度通信方式科专职工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司安全生产处专工，贵州乌江水电开发有限责任公司水电站远程集控中心专工，贵州乌江水电开发有限责任公司主任工程师、水电站远程集控中心专工，贵州乌江水电开发有限责任公司水电远程集控中心副主任、主任，乌江渡发电厂厂长，乌江渡发电厂党委书记、执行董事。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。

　　戴建炜先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十一日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力  公告编号：2020064

　　贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议审议通过，公司定于2020年12月7日召开2020年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年12月7日（星期一）下午3:00；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年12 月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月7日9:15-15:00 的任意时间。

　　4.投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　5.会议的股权登记日：2020年12月1日

　　6.出席人员：

　　（1）2020年12月1日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　7.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、会议审议事项

　　1.关于选举公司非独立董事的议案

　　2.关于选举公司独立董事的议案

　　2.01 选举李晓冬先生为公司独立董事

　　2.02 选举祝韻女士为公司独立董事

　　上述提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别说明：上述提案2采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交此次股东大会进行表决。

　　上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记时间：2020年12月4日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2.登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　四、其他事项

　　会议咨询：公司证券管理部

　　联系人：石海宏、李敏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。

　　特此通知

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十一日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362039

　　2、投票简称：黔源投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权；

　　（2）累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举公司独立董事（应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年12月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020年12月7日9:15-15:00 的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本公司（本人）兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：         股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托人（签字/盖章）：              

　　委托日期：二〇二〇年      月    日

　　说明：

　　1.对于非累积投票议案，如投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累计投票议案，请填写具体票数。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。