本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）于2020年11月18日收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的书面通知，获悉中兵投资已发行的“中兵投资管理有限责任公司2020年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”、“20中兵EB”）（详见2020年5月23日公司刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股份股东完成非公开发行可交换公司债券的公告》），将于2020年11月23日进入换股期。

　　本期债券换股期自2020年11月23日至2023年5月19日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。本期债券换股申报将通过深圳证券交易所交易系统按报盘方式进行，可交换债持有人可以将其账户内的“20中兵EB”全部或部分申报转为中兵投资所持有的本公司A股股票。

　　截至目前，中兵投资直接及间接持有公司股票总数为 264,150,752股，占公司总股本的18.97%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，亦不会导致公司最终控制权发生变化。在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。中兵投资因可交换债券投资者换股导致其所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月20日