本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　权益分派公告前一交易日（2020年11月24日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、简要介绍权益分派方案的基本情况

　　江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2020年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司2020年前三季度利润分配方案已经2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2020年11月 17日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-057）。

　　本次提示权益分派方案实施后，公司将依据《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转换公司债券(以下简称“天目转债”)当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司拟于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2020年11月24日至权益分派股权登记日期间，天目转债转股代码（191564）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起天目转债转股代码（191564）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年11月23日（含2020年11月23日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0519-87985901

　　电子邮箱：yw@tmhtour.com

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2020年11月19日