本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日下午13:30在公司8楼会议室召开第五届职工代表大会，会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席赵英材主持，会议审议并以投票和举手表决的方式通过如下议案：

　　一、会议以47票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈威海广泰空港设备股份有限公司职工代表大会实施细则〉的议案》；

　　《威海广泰空港设备股份有限公司职工代表大会实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以47票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘海涛先生为第六届监事会职工代表监事的议案》；

　　公司监事会于2020年11月16日收到监事会主席尚羽先生提交的书面辞职报告。尚羽先生因具体工作内容发生变动，因此决定辞去公司监事职务，将继续按照公司的分工安排尽职尽责做好本职工作。

　　公司及公司监事会对尚羽先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！尚羽先生未持有本公司股份。

　　职工代表大会认真审查了刘海涛同志的个人履历，决定选举刘海涛先生为公司第六届监事会职工代表监事。刘海涛先生将与职工代表监事王庆东、股东代表监事郝绍银共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。（刘海涛先生简历附后）

　　公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2020年11月19日

　　附：职工代表监事简历

　　刘海涛，男，1976年1月出生，1999年毕业于山东科技大学，本科学历，高级工程师。1999年至2003年就职于小鸭集团，历任调度、车间主任；2004年进入公司，历任技术管理部部长、质量部部长、技术中心副主任，现任公司技术中心主任。刘海涛先生未持有本公司的股份，持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.02%的股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。刘海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。