证券代码：605066          证券简称：天正电气        公告编号：2020-009

　　浙江天正电气股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年11月6日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。

　　（二）审议通过《关于设立分公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-011）。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2020年11月19日

　　证券代码：605066            证券简称：天正电气        公告编号：2020-011

　　浙江天正电气股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《浙江天正电气股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、分公司情况

　　拟设立分公司名称：浙江天正电气股份有限公司北京分公司

　　经营场所：北京市大兴区亦庄经济技术开发区经海三路109号院63-301

　　经营范围：生产电力电子元器件；销售五金交电；技术服务。

　　分公司负责人：孙英素

　　以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、本次设立分公司的目的及影响

　　根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　2、本次设立分公司可能存在的风险

　　本次公司设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理相关登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2020年11月19日

　　证券代码：605066        证券简称：天正电气        公告编号：2020-010

　　浙江天正电气股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型

　　及修改《公司章程》并办理工商变更登记

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票并上市完成后，对《浙江天正电气股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修改并办理工商变更登记手续，授权有效期为自股东大会通过之日起两年。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2020）第510003号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由33,000万元变更为40,100万元，公司股份总数由33,000万股变更为40,100万股。公司已完成本次发行并于2020年8月7日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修改公司章程部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2020年8月7日在上海证券交易所主板上市的实际情况，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《浙江天正电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江天正电气股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2020年11月19日