本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2020年11月17日上午10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月6日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际情况及经营发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《公司章程》详见2020年11月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

　　2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据公司实际情况及经营发展的需要，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

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　　修订后的《董事会议事规则》详见2020年11月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月十八日