本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2. 本次审议的第一项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施；

　　3. 本次审议的第二项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

　　二、 会议召开的情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午14:30起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月17日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年11月17日9:15）至投票结束时间（2020年11月17日15:00）期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1. 出席会议的整体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份数540,752,130股，占公司有表决权股份总数的60.8197%。

　　2. 现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份数538,600,808股，占公司有表决权股份总数的60.5777%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份数2,151,322股，占公司有表决权股份总数的0.2420%。

　　4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

　　（一） 审议通过了《关于公司注册资本及注册地址变更暨〈公司章程〉修订案》的提案；

　　表决情况：540,688,230股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9882%；63,900股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0118%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　（二） 审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》。

　　表决情况：540,673,758股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9855%；78,372股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决的0.0145%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：2,993,250股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.4485%；78,372股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.5515%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 %。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　五、 律师见证意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》全文详见2020年11月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 备查文件

　　1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》；

　　2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十八日