证券代码：600668           证券简称：尖峰集团      编号：临2020-034

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事任期已满，根据《工会法》、《公司法》的有关规定，公司工会于2020年11月16日召开了职工代表大会，选举秦旭平先生、戴锦孝先生（简历附后）为公司职工代表出任公司第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十一月十八日

　　附：职工代表监事简历

　　秦旭平先生：1963年2月出生，大专文化，政工师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业公司办公室、本公司政治部工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。

　　戴锦孝先生：1963年7月出生，本科，高级经济师。1986年7月参加工作，先后担任本公司集团办公室秘书、企管科副科长、投资管理部副经理、金华市尖峰大药房连锁有限公司副总经理，现任浙江尖峰药业有限公司制药厂书记兼副厂长。

　　证券代码：600668           证券简称：尖峰集团      编号：临2020-033

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　十届1次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）2020年11月12日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

　　（三）2020年11月17日，本次监事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　经审议与表决，监事会通过了该议案。

　　选举陈天赐先生担任公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。

　　表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、相关附件

　　公司第十届监事会第1次会议决议

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十一月十八日

　　证券代码：600668           证券简称：尖峰集团      编号：临2020-032

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　十一届1次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）2020年11月12日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

　　（三）2020年11月17日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过了《关于选举董事长的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。

　　选举蒋晓萌先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

　　选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、沈卫国先生、杨大龙先生为第十一届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。

　　选举傅颀女士、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会审计委员会委员，傅颀女士为主任委员。

　　选举沈卫国先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会提名委员会委员，沈卫国先生为主任委员。

　　选举杨大龙先生、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，杨大龙先生为主任委员。

　　上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、通过了《关于聘任总经理的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　聘任虞建红先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，简历附后。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

　　聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会一致，简历附后。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书、余果女士为证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有人员的教育背景、工作经历和专业素质均符合岗位的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。

　　三、相关附件

　　1、公司第十一届董事会第1次会议决议

　　2、公司第十一届独立董事对上述相关事项的独立董事意见

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十八日

　　附：简历

　　1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

　　2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

　　3、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任本公司董事、副总经理兼尖峰药业总经理。

　　4、张峰亮先生：1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰总经理，大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。

　　5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。

　　6、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司财务负责人。

　　7、朱坚卫先生：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。

　　8、余果女士：1996年10月出生，大学本科。2018年7月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作。

　　证券代码：600668   证券简称：尖峰集团     公告编号：2020-031

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

　　审议结果：通过　　　

　　1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　审议结果：通过　

　　2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

　　律师：陈雄武、洪高翔

　　2、 律师见证结论意见：

　　尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股 东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　2020年11月18日