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2020年11月18日 星期三 上一期  下一期
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中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议(临时)决议公告

  证券代码:600068             股票简称:葛洲坝            编号:临2020-074

  中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议(临时)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议(临时)于2020年11月12日以书面方式发出通知,2020年11月17日在武汉本部第四会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持,本次会议应到董事8名,实到董事6名。宋领董事因公务未能亲自出席会议,委托陈晓华董事长代为出席会议并行使表决权;陈立新董事因公务未能亲自出席会议,委托李继锋董事代为出席会议并行使表决权;全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

  一、审议通过关于申请变更巴基斯坦SK项目运维担保对象的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  因内部职能划转,中国葛洲坝集团水务运营有限公司将所属水电资产及运营维护业务移交给中国葛洲坝集团机电建设有限公司。根据融资行要求,董事会同意授权相关人员签署变更协议,将运维担保对象变更为中国葛洲坝集团机电建设有限公司。

  二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作规则》

  8票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年11月18日

  证券代码:600068       证券简称:葛洲坝         公告编号:2020-075

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2020年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年11月17日

  (二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  大会由公司董事会召集,陈晓华董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席6人,宋领董事、陈立新董事因公务未能出席会议;

  2、 公司在任监事7人,出席7人;

  3、 董事会秘书鲁中年出席会议。

  公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称:关于修订公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于续聘公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会共审议2项议案,议案1为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第2项议案为普通表决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所

  律师:汪中斌、陈海燕

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2020年11月18日 

  证券代码:600068              股票简称:葛洲坝            编号:临2020-076

  中国葛洲坝集团股份有限公司关于

  上海证券交易所《关于对中国能建换股吸收合并公司暨关联交易预案的信息披露问询函》的回复公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年10月27日,中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议(临时)审议通过了《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

  2020年11月10日,中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的《关于对中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2020】2625号,以下简称“《问询函》”)。公司及相关中介机构对《问询函》中的有关问题进行了认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明。具体回复详见同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于上海证券交易所对中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案信息披露问询函的回复报告》。

  本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年11月18日

  证券代码:600068              股票简称:葛洲坝            编号:临2020-077

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的修订说明公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年10月27日,中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议(临时)审议通过了《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

  2020年11月10日,公司收到上海证券交易所《关于对中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2020】2625号)(以下简称“《问询函》”)。

  根据《问询函》的相关要求,公司对《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》的部分内容进行了修订,并于2020年11月17日披露了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要。

  本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本修订说明所述词语或简称与《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案(修订稿)》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义):

  ■

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年11月18日

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