证券代码：000673       证券简称：*ST当代         公告编号：2020-084

　　当代东方投资股份有限公司第八届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年11月11日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

　　鉴于目前公司董事会空缺两名非独立董事的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司提名王玲玲女士、许伟曲先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　经审阅，公司董事候选人王玲玲女士、许伟曲先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。待本次董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

　　1.1  审议通过《关于补选王玲玲为公司第八届董事会董事的议案》

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　1.2  审议通过《关于补选许伟曲为公司第八届董事会董事的议案》

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年12月2日（星期三）以现场表决加网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

　　本议案表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-085）。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　附件：

　　王玲玲女士简历：

　　王玲玲，女，1976年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长、厦门华侨电子股份有限公司副董事长、德昌行（北京）投资有限公司执行董事，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长。

　　王玲玲女士持有北京先锋亚太投资有限公司7%股份，北京先锋亚太投资有限公司持有公司1.87%股份。王玲玲女士与公司实际控制人王春芳先生为兄妹关系，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

　　许伟曲先生简历：

　　许伟曲，男，1981年出生，毕业于南京政治学院。历任北京军区陆军第二十七集团战士，北京军区政治部士官，北京同鑫汇投资基金有限公司行政经理，本公司监事会主席、行政部总监，当代集团北京行政中心副主任，现任本公司机要部总监。

　　许伟曲先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

　　证券代码：000673    证券简称：*ST当代    公告编号：2020-085

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2020年11月16日召开的公司八届董事会二十一次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年12月2日（星期三）下午 14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年12月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日是2020年11月25日（星期三），凡在2020年11月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

　　二、会议审议事项

　　《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

　　特别提示：

　　1、本次会议审议的议案已经公司八届董事会二十一次会议审议通过，详见公司于2020年11月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（    公告编号：2020-084）。

　　2、本次会议审议的议案《关于补选公司第八届董事会董事的议案》需以累积投票方式表决，应选非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以本次拟选的非独立董事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记地点

　　地址：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

　　（三）登记时间

　　2020年11月30日至12月1日每天9:00-12:00，13:00-18:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日（即12月1日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

　　4、联系方式

　　联系电话：010-58693158

　　联系人：李明华

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月16日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

　　2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　补选公司非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 ：2020年12月2日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为：2020年12月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登

　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2020年第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　注：授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名：               委托人身份证：

　　委托人股东帐号：           委托人持股数：

　　代理人签名：               代理人身份证：

　　委托日期：2020 年   月   日