本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2020年11月16日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年11月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为为2020年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：公司会议室。

　　3.召集人：公司董事会。

　　4.召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5.主持人：董事长许刚先生。

　　6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7.会议出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共208人，代表有表决权的股份203,329,663股，占公司股份总数的10.0063％。

　　8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1.审议通过了《2020年第三季度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意962,439,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对68股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意203,329,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对68股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　同意957,594,097股，占出席会议所有股东所持股份的99.4966％；反对4,797,821股，占出席会议所有股东所持股份的0.4985％；弃权47,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意198,484,544股，占出席会议中小股东所持股份的97.6171％；反对4,797,821股，占出席会议中小股东所持股份的2.3596％；弃权47,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0233％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1.龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月16日