本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2020年11月16日14:30开始

　　2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：ErikFyrwald

　　6. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份50,684,595股，占上市公司总股份的2.1622%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,317,627股，占上市公司总股份的0.0989%。通过网络投票的股东9人，代表股份48,366,968股，占上市公司总股份的2.0633%。

　　2. B股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的B股股东7人，代表股份1,402,527股，占上市公司B股股份总数的0.8396%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,402,527股，占上市公司B股股份总数的0.8396%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。

　　3. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份50,684,595股，占上市公司总股份的2.1622%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,317,627股，占上市公司总股份的0.0989%。通过网络投票的股东9人，代表股份48,366,968股，占上市公司总股份的2.0633%。

　　董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

　　(一) 关于补选第八届董事会独立董事的议案

　　1. 总表决情况：

　　同意49,447,995股，占出席会议所有股东所持股份的97.5602%；反对1,236,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.4398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意1,402,527股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意49,447,995股，占出席会议中小股东所持股份的97.5602%；反对1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

　　葛明先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会届满之日止。

　　(二) 关于变更募集资金用途的议案

　　1. 总表决情况：

　　同意49,447,995股，占出席会议所有股东所持股份的97.5602%；反对1,236,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.4398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意1,402,527股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意49,447,995股，占出席会议中小股东所持股份的97.5602%；反对1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

　　(三) 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案

　　1. 总表决情况：

　　同意49,006,638股，占出席会议所有股东所持股份的96.6894%；反对1,677,957股，占出席会议所有股东所持股份的3.3106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意1,402,527股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意49,006,638股，占出席会议中小股东所持股份的96.6894%；反对1,677,957股，占出席会议中小股东所持股份的3.3106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

　　董家辉先生当选公司第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至公司第八届监事会届满之日止。

　　上述议案的具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2. 律师姓名：韩骐瞳、杨淞

　　3. 结论性意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 本次股东大会决议；

　　2. 本次股东大会律师见证意见书。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月17日