本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况：

　　（1）召开时间：

　　1）现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午13：30

　　2）网络投票时间：2020年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月13日9:15 至15:00。

　　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21名，代表股份492,255,797股，占上市公司总股份的47.6680％。

　　其中中小股东通过现场和网络投票的股东16人，代表股份42,147,408股，占上市公司总股份的4.0814％。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份227,732,799股，占公司股份总数的22.0527％。

　　其中中小股东通过现场投票的股东2人，代表股份40,552,208股，占公司股份总数的3.9269％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东16人，代表股份264,522,998股，占上市公司总股份的25.6153％。

　　其中中小股东通过网络投票的股东14人，代表股份1,595,200股，占上市公司总股份的0.1545％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意492,153,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对101,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,045,008股，占出席会议中小股东所持股份的99.7570％；反对101,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2413％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0017％。

　　该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3 以上同意，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、见证律师：汤健翔律师、魏然律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日