证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2020–088

　　皇氏集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议召开时间：2020年11月13日下午14:30－15:30时；

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年11月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年11月13日上午9:15至2020年11月13日下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（七）会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表10名股东，代表股份325,439,386股，占公司有表决权股份总数的38.8519%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表6名股东，代表股份266,871,686股，占公司有表决权股份总数的31.8599%；通过网络投票的股东4人，代表股份58,567,700股，占公司有表决权股份总数的6.9920%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表4名股东，代表股份968,178股，占公司有表决权股份总数的0.1156%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表1名股东，代表股份810,478股，占公司有表决权股份总数的0.0968%；通过网络投票的股东3人，代表股份157,700股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

　　（一）《关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案》

　　总表决情况：同意266,886,686股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.0081%；反对142,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0438%；弃权58,410,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的17.9480%。

　　中小股东总表决情况：同意825,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.2610%；反对142,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7390%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）《关于变更公司股东解除股份限售条件的议案》

　　总表决情况：同意266,886,686股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.0081%；反对58,552,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的17.9919%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意825,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.2610%；反对142,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7390%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意266,886,686股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.0081%；反对142,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0438%；弃权58,410,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的17.9480%。

　　中小股东总表决情况：同意825,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.2610%；反对142,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7390%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：魏小江  柴玲

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月十四日

　　证券代码：002329     证券简称：皇氏集团     公告编号：2020–089

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日收到光大证券股份有限公司转发的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（202267号）：“我会依法对你公司提交的《皇氏集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”

　　公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，积极推进相关工作，并在规定的期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，同时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间等尚存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月十四日