证券代码：002407            证券简称：多氟多            公告编号：2020-096

　　多氟多化工股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年11月2日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2020年11月12日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为满足控股子公司伴侣纳米的经营发展需要，伴侣纳米拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　《关于为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-099）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002407     证券简称：多氟多     公告编号：2020-097

　　多氟多化工股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2020年11月12日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年11月2日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、《为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多          公告编号：2020-098

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过125,540,077股新股。公司于2018年7月20日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 56,220,094股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币12.54元，共计募集人民币704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。公司此次非公开发行股票募集资金已于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2018]000435号验资报告验证确认。

　　根据公司《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告 书》，本次非公开发行股票募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次募集资金使用情况

　　（一）按照实际募集资金情况调整募投项目投入

　　根据公司《非公开发行A股股票预案（一次修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过169,695.38万元，若本次募集资金净额低于上述拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，由于本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，同意按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应调整。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金预先投入及置换情况

　　2018年8月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目情况出具了《多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]003974号），截至2018年7月31日，公司已用自筹资金人民币14,697.54万元已预先投入募集资金投资项目。2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2020年11月10日，公司本次募投项目累计使用募集资金49,153.48万元，募集资金余额20,695.30万元。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

　　2019年11月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元（含）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期间将分批归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。

　　截至2020年11月10日，公司已将上述人民币35,000万元全部归还至募集资金专户，未出现逾期归还的情况。详见2020年11月11日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2020-095）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2020年11月12日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期间将分批归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。

　　公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金将保证符合下列条件并承诺：

　　1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

　　2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

　　3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；

　　4、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；

　　5、使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。

　　五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使用计划保证不影响募集资金项目正常开展。

　　本次闲置募集资金的投入可为公司减少潜在利息支出，降低财务费用，在解 决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。

　　公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期间分批归还至募集资金专用账户。

　　七、监事会意见

　　经审核，公司监事会一致认为：公司本次使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。

　　综上，本保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的的独立意见；

　　4、中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多         公告编号：2020-099

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司（以下简称“伴侣纳米”）提供不超过8,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2019年12月31日经审计净资产的2.75%。

　　公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务。

　　上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、被担保人情况

　　公司名称：焦作伴侣纳米材料工程有限公司

　　社会统一代码：91410803728667553P

　　注册资本：2858.2万元人民币

　　法定代表人：赵永锋

　　经营范围：生产、销售纳米材料及应用产品；电池、电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；化工产品、金属材料、电动二轮车或四轮车的销售；功能性膜材料生产、销售、研发及服务；进出口贸易；不动产租赁业务**

　　股权结构：本公司拥有伴侣纳米90.00%的股权

　　主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：不超过8,000万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据伴侣纳米的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司伴侣纳米的经营发展需要，伴侣纳米拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为伴侣纳米担保事项，是基于伴侣纳米正常经营所需作出的，且充分考虑了伴侣纳米的实际经营情况和信用状况。伴侣纳米为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司实际累计对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为63,489.02万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的21.79%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为71,489.02万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的24.53%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年11月13日