股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临2020-053号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，于2020年11月4日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2020年11月12日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议并通过了《申请追加2020年防疫物资捐赠预算》的议案。

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2020年11月12日

　　证券代码：601288    证券简称：农业银行    公告编号：临2020-054号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于2020年度第二次临时

　　股东大会增加临时提案的公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年度第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召开日期：2020年11月27日

　　（三） 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一） 提案人：中央汇金投资有限责任公司

　　（二）提案程序说明

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于2020年10月13日公告了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》及《2020年度第二次临时股东大会会议资料》。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司，2020年11月12日向本行书面提交临时提案，申请追加2020年防疫物资捐赠预算。本行于2020年11月12日召开董事会会议审议批准。按照法律法规和本行章程的有关规定，本行董事会将上述临时提案提交2020年度第二次临时股东大会审议，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　《申请追加2020年防疫物资捐赠预算》的内容详见附件1

　　三、 除上述增加临时提案外，本行于2020年10月13日公告的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》中的会议审议事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年11月27日14点45分

　　召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月27日

　　至2020年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年9月29日和2020年11月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

　　有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年8月4日和 2020年9月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。

　　上述第1项至第4项议案内容请参见本行于2020年10月13日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com的《2020年度第二次临时股东大会会议资料》，第5项议案内容请参见本公告附件1。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（五） 其他事项

　　补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件2。

　　出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于2020年10月13日公告的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》第五项要求的资料以及本公告附件2要求的补充授权委托书进行会议登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。

　　除上述内容外，本行于2020年10月13日公告的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》中的会议审议事项不变。

　　特此公告。

　　附件1：申请追加2020年防疫物资捐赠预算

　　附件2：中国农业银行股份有限公司2020年度第二次临时股东大会补充授权委托书

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2020年11月12日

　　附件1：

　　申请追加2020年防疫物资捐赠预算

　　各位股东：

　　新冠肺炎疫情发生以来，农业银行认真贯彻党中央、国务院疫情防控工作部署，积极履行国有金融企业社会责任，主动向疫情严重地区捐赠防疫物资，为打赢疫情防控阻击战提供了积极支持。为支持农业银行做好疫情防控捐赠工作，现提请股东大会在农业银行现有对外捐赠授权额度基础上，追加2020年防疫物资捐赠专项预算4,086万元，并授权董事会审批该预算额度内的捐赠事项。

　　现提请股东大会审议。

　　议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

　　附件2：

　　中国农业银行股份有限公司2020年度第二次临时股东大会补充授权委托书

　　中国农业银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月27日召开的贵公司2020年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。