证券代码：002318                   证券简称：久立特材                      公告编号：2020-077

　　债券代码：128019                   债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间和日期：2020年11月12日（星期四）14时30分

　　网络投票时间为：2020年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

　　（三）会议召集人：公司第五届董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）现场会议主持人：李郑周先生。

　　（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人（代表股东8名），代表有表决权的股份数额384,144,433股，占公司总股份数的44.0666%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人（代表股东7名），代表有表决权的股份数额373,352,546股，占公司总股份数的42.8286%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额10,791,887股,占公司总股份数的1.2380%。

　　（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数额10,791,887股，占公司总股份数的1.2380%。

　　（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　具体审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生、徐阿敏先生、杨佩芬女士、蔡黎明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1） 选举周志江先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意384,075,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意10,722,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3575%。

　　（2） 选举李郑周先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意384,075,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意10,722,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3575%。

　　（3） 选举章宇旭先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意384,075,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意10,722,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3575%。

　　（4） 选举徐阿敏先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意384,075,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意10,722,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3575%。

　　（5） 选举杨佩芬女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意384,075,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意10,722,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3575%。

　　（6） 选举蔡黎明先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意384,075,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意10,722,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3575%。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举郑万青先生、缪兰娟女士、孙汉虹先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1） 选举郑万青先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意384,095,599股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9873%；其中：中小股东表决情况：同意10,743,053股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.5475%。

　　（2） 选举缪兰娟女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意384,095,599股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9873%；其中：中小股东表决情况：同意10,743,053股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.5475%。

　　（3） 选举孙汉虹先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意384,242,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0254%；其中：中小股东表决情况：同意10,889,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.9050%。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举施泉兵先生、沈宇峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1） 选举施泉兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意383,664,799股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8751%；其中：中小股东表决情况：同意10,312,253股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.5556%。

　　（2） 选举沈宇峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意384,242,099股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0254%；其中：中小股东表决情况：同意10,889,553股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.9050%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所阮曼曼、陈根雄律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江久立特材科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                      公告编号：2020-078

　　债券代码：128019                   债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于近日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举沈筱刚先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

　　沈筱刚先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2020年11月13日

　　附件：职工代表监事简历

　　第六届监事会职工代表监事候选人简历

　　沈筱刚先生：1984年4月出生，本科学历。历任本公司技术商务部科员，特殊材料部科员、副经理、经理。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部总经理，兼任天管久立董事。

　　截止目前，沈筱刚先生持有公司股份290,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                      公告编号：2020-079

　　债券代码：128019                   债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年11月7日以电子邮件方式发出通知，于2020年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司2020年第三次临时股东大会选举产生的第六届董事会成员：周志江、李郑周、章宇旭、徐阿敏、杨佩芬、蔡黎明、郑万青、缪兰娟、孙汉虹等共计9位董事出席本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由李郑周先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　会议选举李郑周先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　董事长简历详见公司于 2020年10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。审议通过的专门委员会成员情况如下：

　　1、审计委员会

　　成员：缪兰娟、郑万青、李郑周（其中：缪兰娟为审计委员会召集人）

　　2、提名委员会

　　成员：孙汉虹、郑万青、周志江（其中：孙汉虹为提名委员会召集人）

　　3、战略委员会

　　成员：周志江、孙汉虹、李郑周（其中：周志江为战略委员会召集人）

　　4、薪酬与考核委员会

　　成员：郑万青、缪兰娟、李郑周（其中：郑万青为薪酬与考核委员会召集人）

　　各专门委员会成员简历详见公司于 2020年10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　会议聘任李郑周先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　总经理简历详见公司于 2020年10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议聘任王长城先生为公司常务副总经理；聘任徐阿敏先生、张建新先生、周宇宾女士为公司副总经理；聘任苏诚先生为公司总工程师；聘任杨佩芬女士为公司财务负责人。前述各位高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　徐阿敏先生和杨佩芬女士的简历详见公司于 2020年10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。王长城先生、张建新先生、周宇宾女士和苏诚先生简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　会议聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　寿昊添先生联系方式：

　　联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　电话：0572-2539041

　　传真：0572-2539799

　　电子信箱：jlgf@jiuli.com

　　董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　姚慧莹女士联系方式：

　　联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　电话：0572-2539041

　　传真：0572-2539799

　　电子信箱：jlgf@jiuli.com

　　证券事务代表简历详见附件。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了审计委员会提交的《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　会议聘任朱炜琳女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　审计部门负责人简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件：

　　相关人员简历

　　王长城先生：1966年10月出生，大专学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长，湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任久立集团董事。

　　截至目前，王长城先生持有公司股份547,700股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　张建新先生：1964年4月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理；久立集团副总裁；湖州久立房地产开发有限公司执行董事；久立实业董事。现任公司副总经理，兼任久立集团董事、久城地产董事、先登高科电气有限公司董事。

　　截至目前，张建新先生持有公司股份300,000股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　苏诚先生：1970年9月出生，大学学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师，现任本公司总工程师、合金公司董事，兼任久立集团董事。

　　截至目前，苏诚先生持有公司股份518,700股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　周宇宾女士：1976年6月出生，本科学历，经济师，毕业浙江大学，历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。现任本公司副总经理。

　　截至目前，周宇宾女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　寿昊添先生：1987年7月出生，本科学历，具备证券、基金、会计从业资格，参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，2012年3月起在公司董事会办公室工作，历任公司董事会办公室科员、副主任、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

　　截至目前，寿昊添先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　姚慧莹女士：1996 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。持有董事会秘书资格证书、初级会计职称、证券从业和基金从业资格证书。2018 年 8月起在公司董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，姚慧莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　朱炜琳女士：1977年6月出生，本科学历，会计师，历任长兴南方水泥有限公司（原浙江三狮水泥股份有限公司）成本会计、香飘飘食品有限公司财务副经理、湖州奥奇食品有限公司董事长助理兼财务部经理、浙江久立特材科技股份有限公司审计部副经理、浙江久立特材科技股份有限公司企管部副经理。现任公司内审负责人、湖州久立永兴特种合金材料有限公司公司监事和湖州华特不锈钢管制造有限公司监事。

　　截至目前，朱炜琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部门负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002318            证券简称：久立特材         公告编号：2020-080

　　债券代码：128019            债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年11月7日以电子邮件方式发出通知，于2020年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事施泉兵、沈宇峰及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈筱刚出席了本次会议，会议由沈筱刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　会议选举沈筱刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

　　监事会主席简历详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2020年11月13日